Поліція Великої Британії заморозила £6 мільйонів у незаконних криптовалютах з початку 2024 року

Поліція Великої Британії заморозила £6 мільйонів незаконних крипто-природів з 2024 року. Поліція Великої Британії у спільній роботі з судами заморозила близько £6 мільйонів тихих крипто-природів з моменту, коли у 2023 році набула сили нова влада. До цього часу злочинці мали змогу вільно використовувати цифрові активи, такі як Bitcoin, для різних незаконних діяльностей, зокрема, для відмивання грошей, ухилення від сплати податків та фінансування тероризму.

По той бік хоч невеликого контролю над діяльністю, міністри Великої Британії зустрілися в квітні 2024 року, щоб розпочати боротьбу з новими загрозами у цій сфері. Ця кампанія дозволила поліції, іншим правоохоронним органам і HMRC (управління податків, платежів та митниця Великої Британії) заморожувати підозрілі кошти та криптовалютні гаманці.

Згідно з регуляцією, правоохоронці Великої Британії отримали повноваження конфісковувати здобуті неправомірним шляхом кошти від підозрюваних злочинців, що дозволяє їм заморожувати крипто-гаманці терміном до трьох років. Заморожені кошти можуть бути конфісковані за умови, що суд буде задоволений тим, що власник отримав токени в гаманці за нелегальних обставин.

Боротьба з незаконними крипто-природами

Згідно з повідомленням MailOnline, аналіз судових документів, опублікованих за останні шість місяців, показав, що найбільша заморожування криптовалюти та конфіскація до цього часу становила близько £1,5 мільйона. Документ вказав, що кошти зберігались в одному гаманці на криптобіржі Coinbase, що базується в США, а фактичний власник залишився невідомим. Наказ, поданий HMRC 18 березня в суді магістратів Ньюкасла-на-Тайні, вказував, що ці кошти можуть бути пов`язані з ухиленням від сплати податків.

Також повідомляється, що між квітнем та вереснем 2024 року могли бути заморожені більше коштів, однак дані, які підтримує Courtdesk, онлайн-база даних для відстеження судових процесів в Англії та Уельсі, ведуться лише за рік через правові причини. Згідно з британським експертом у галузі криптозаконодавства Ніком Барнардом, ця сума є досить невеликою в порівнянні з великими обсягами коштів, які обмінюються під час незаконних дій.

Барнард зазначив, що новий режим розпочав свою діяльність у квітні 2024 року, тому їм потрібно ще трохи часу, щоб завершити підготовку. Тим часом адвокат Сіобайн Іган повідомила MailOnline, що уряд залучає більше ресурсів для активної боротьби з відмиванням грошей, звідси і все замороження, що відбувається. Іган, яка представляє людей, чиї активи були заморожені, очікує `цунами заморожувальних наказів` у найближчі місяці.

Зусилля правоохоронців проти незаконних дій

Згідно з повідомленнями, слідчі Великої Британії зазвичай працюють за лаштунками перед тим, як подавати заявки на замороження коштів у гаманцях підозрюваних злочинців. Це означає, що вони роблять це без їхньої відомості, щоб не дозволити їм переміщати кошти. `Якщо поліція проводить великий розслідування щодо організованих злочинців, які відмивають гроші через криптовалюту, вони можуть вилучити активи до завершення розслідування,` сказала Іган.

Вона також додала, що у деяких випадках власники коштів будуть запрошені відповісти на питання, що допоможе правоохоронним органам побудувати свої справи. Іган зазначила, що британські влади насторожено ставляться до злочинців, які використовують цифрові активи для незаконної діяльності, зазначаючи, що вони мають на це підстави. Вона також додала, що нові повноваження використовуються для закриття прогалин у розслідуванні, зазначаючи, що їм знадобилося певний час, щоб наздогнати в швидко змінюючомуся світі криптовалют.

`HMRC дуже зацікавлене у боротьбі з ухиленням від сплати податків і добре виконує свої обов`язки. Національне агентство боротьби з злочинністю (NCA) також проявляє велику агресію,` сказала вона.

Вона також додала, що більшість людей, які стали об`єктом конфіскації активів та замороження коштів, були іноземними громадянами. Згідно з публічними записами, цифрові активи використовувалися для транзакцій близько $51 мільярда вартістю незаконних дій минулого року. Ця цифра зросла порівняно з $46 мільярдами, які були зафіксовані, за виключенням мільярдів, вкрадених у спільного засновника FTX Сема Бенкман-Фріда, який наразі знаходиться у в`язниці за шахрайство США.

Кримінали переходять з Bitcoin на стейблкоіни

Згідно з доповіддю Chainalysis, злочинці наразі відмовляються від Bitcoin на користь стейблкоінів для своїх незаконних дій. До приблизно 2020 року Bitcoin був найбільш використовуваним активом, тоді як злочинці тепер переходять на токени, прив’язані до валюти, зазвичай до долара. Барнард зазначив, що більшість поліцейських і фінансових слідчих мають обмежене знання про криптоіндустрію, і Велика Британія не надає достатньо ресурсів для їх розуміння чи розслідування.

Він додав, що більше ресурсів витрачається на розслідування відмивання грошей за допомогою готівки та інших традиційних методів, ніж криптовалют. Він також сказав, що частина доходів від злочинів, таких як наркоторгівля та зброя, завжди відмивається через криптовалюту, тоді як більшість доходів зазвичай у готівці.

Велика справа у Великій Британії призвела до конфіскації близько £4,5 мільярдів у Bitcoin у працівника китайського ресторану минулого року. 42-річна жінка використала кошти, які вона отримала внаслідок відмивання £5 мільярдів з інвестиційного шахрайства, для забезпечення свого розкішного способу життя. За словами влади, вона купила автомобіль вартістю £30 000 і зарахувала свою дитину до школи за £6 000 за семестр неподалік свого будинку за £5 мільйонів. Її затримали, коли вона намагалася побудувати глобальну імперію нерухомості, намагаючись придбати особняк в Хемпстеді вартістю £23 мільйони, тосканську віллу вартістю £10 мільйонів та квартири в Дубаї. Вона була засуджена до шести років в`язниці у травні 2024 року.