Суд вернул 2,3 миллиона долларов жертвам мошеннической криптоплатформы Debiex

Федеральный суд постановил вернуть более 2,3 миллиона долларов жертвам мошеннической платформы для криптотрейдинга. Судебный приказ касается схемы мошенничества с цифровыми активами, в рамках которой инвесторов обманывали фальшивыми торговыми счетами и крали их средства.

Согласно уведомлению Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), суд округа Аризона вынес решение 13 марта, признав компанию Debiex ответственной за ненадлежащее обращение с деньгами клиентов. Судебный приказ запрещает Debiex торговать на регулируемых рынках CFTC и регистрироваться в CFTC. Кроме того, Debiex обязаны выплатить гражданский штраф в размере 221 466 долларов и более 2,2 миллиона долларов в качестве возмещения ущерба.

Решение последовало за жалобой, представленной CFTC, которая обвинила Debiex в обмане инвесторов, заставляя их поверить, что они участвуют в легитимной торговле цифровыми активами.

Суд также предпринял меры по возврату дополнительных средств, удерживаемых ответчиком по делу о возмещение убытков Чжань Чэн Яном, деньги которого содержали неправомерно присвоенные клиентские средства. 12 марта был выдан отдельный приказ о возврате примерно 120 000 долларов США в цифровых активах, которые все еще находились в кошельке Чжани и должны быть возвращены жертве, у которой они были украдены.

По данным CFTC, Debiex обманула клиентов, заставив их вносить деньги на фальшивые торговые счета, лишь для того, чтобы украсть их деньги. Агентство сообщило: «Вместо использования средств для торговли от имени клиентов, как это было обещано, Debiex неправомерно присвоило цифровые активы клиентов.» CFTC также отметило:

«Не подозревая об этом, клиенты и, как утверждается, сайты Debiex лишь имитировали функции легитимной платформы для живой торговли, а «торговые счета», представленные на сайтах, были полной уловкой. На самом деле никаких торговых операций с цифровыми активами от имени клиентов не проводилось.»

Хотя суд постановил о возмещении убытков, CFTC предупреждает, что восстановление не всегда гарантировано, так как у правонарушителей может не быть достаточных активов. Агентство продолжает призывать инвесторов проверять компании перед тем, как вкладывать деньги, и сообщать о мошеннической деятельности властям.