Федеральний суд зобовязав шахраїв повернути жертвам $2.3 млн після розкриття фальшивої криптотрейдингової платформи Debiex

Суд зобов`язав повернути $2.3 млн жертвам фальшивої криптотрейдингової платформи

Федеральний суд видав наказ про повернення понад $2.3 мільйона після того, як шахрайська схема з цифровими активами обманом змусила інвесторів відкрити фальшиві торгові рахунки та вкрала їхні кошти.

Виявлено фальшиву торгову платформу: суд зобов`язав шахраїв повернути жертвам гроші

Федеральний суд США, що розташований у окрузі Аризона, видав рішення про повернення майже $2.3 мільйона жертвам шахрайської схеми торгівлі цифровими активами, що її керував Debiex. Суд виніс рішення про заочний вирок 13 березня, притягнувши Debiex до відповідальності за привласнення коштів клієнтів. Згідно з оголошенням Комісії з торгівлі товарними ф`ючерсами США (CFTC):

• Наказ забороняє Debiex здійснювати торгівлю на будь-яких ринках, що регулюються CFTC, або реєструватися в CFTC.
• Debiex також зобов`язаний сплатити цивільний грошовий штраф у розмірі $221,466 та понад $2.2 мільйона у вигляді відшкодування.

Цей вирок є наслідком скарги, поданої CFTC, яка звинуватила Debiex у тому, що компанія здійснювала шахрайство, обманюючи інвесторів, змушуючи їх вірити, що вони беруть участь у легітимній торгівлі цифровими активами.

Суд також вжив заходів для повернення додаткових коштів, які були в руках оборонного відповідача Жан Чен Яна, кур`єра, чий цифровий гаманець містив привласнені кошти клієнтів. 12 березня окремий наказ зобов`язав повернути приблизно $120,000 цифрових активів, які залишалися в гаманці Чена, жертві, у якої їх вкрали.

Згідно з даними CFTC, Debiex обманював клієнтів, змушуючи їх вносити кошти на фальшиві торгові рахунки, лише для того, щоб вкрасти їхні гроші. Агенція зазначила:“Замість того, щоб використовувати кошти для торгівлі від імені клієнтів, як обіцяли, Debiex привласнив цифрові активи клієнтів.” CFTC додатково зазначила:

“Невидимі для клієнтів, і як стверджується, веб-сайти Debiex лише імітували функції легітимної торгової платформи в реальному часі, а `торгові рахунки`, зображені на веб-сайтах, були повним обманом. Жодна реальна торгівля цифровими активами від імені клієнтів не проводилася.”

Попри те, що суд зобов`язав до відшкодування, CFTC попереджає, що повернення коштів не завжди гарантується, оскільки порушники можуть не мати достатніх активів. Агенція продовжує закликати інвесторів перевіряти компанії перед внесенням коштів і повідомляти про шахрайську діяльність органам влади.