Фальшивые крипто-образовательные схемы: растущее мошенничество и предупреждение от регуляторов Северной Дакоты

Фальшивые «инвестиционные образовательные» крипто-мошенничества стремительно растут — регулятор выдает тревожное предупреждение.

Фальшивые «инвестиционные образовательные организации» используют обманчивые предложения и фиктивные кредиты для обмана инвесторов в криптовалюту, предупреждают регуляторы Северной Дакоты. Регулятор сигнализирует о том, что фальшивые «инвестиционные образовательные» схемы вышли из-под контроля.

Департамент ценных бумаг Северной Дакоты выпустил предупреждение о мошеннических «инвестиционных образовательных организациях», которые утверждают, что учат инвесторов криптовалюте и акциям, в то время как на самом деле занимаются сложными схемами обмана. Тим Карски, комиссар по ценным бумагам Северной Дакоты, предупредил, что эти схемы используют обманчивые тактики, включая «безрисковые» пробные периоды и фиктивные кредиты, чтобы убедить жертв вложить собственные деньги и платить чрезмерные комиссии.

Карски отметил:«Рост фальшивых «инвестиционных образовательных организаций» является тревожной тенденцией, которая использует желание инвесторов снизить риски при вложении в криптовалюту».

Он подчеркнул, что, несмотря на обещания гарантированной прибыли и экспертных советов, эти схемы предназначены для обмана и мошенничества с инвесторами.

Обман обычно начинается с рекламных объявлений в социальных сетях, которые направляют потенциальные жертвы в группы WhatsApp, управляемые фальшивым основателем и автоматическими ботами. Внутри этих групп предполагаемый основатель предлагает инвестиционные уроки и позже представляет мошенническую криптовалютную биржу. Инвесторам изначально дают «бесплатные» токены, чтобы протестировать торгового бота на основе ИИ, который ложно демонстрирует получение прибыли.

Поддерживаемые иллюзией успеха, люди вкладывают реальные деньги, а если у них недостаточно средств, мошенники направляют их к фиктивным кредиторам в Telegram. Эти кредиты напрямую зачисляются на мошенническую биржу, но жертвы вскоре понимают, что не могут вывести средства, пока не погасили кредиты или не покрыли вымышленные комиссии. Мошенничество завершается замораживанием учетных записей под предлогом регуляторных проблем, прежде чем мошенники закроют свои операции и сменят название.

Чтобы обрести доверие, мошенники могут представить реальные государственные документы, заявить о регистрации в Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Министерстве финансов США, а также публиковать вводящие в заблуждение статьи в интернете. Департамент ценных бумаг Северной Дакоты подчеркнул:«Мошенники легитимизируют свои операции, используя реальные государственные и профессиональные документы, включая регистрацию в Министерстве финансов США и SEC».

Департамент ценных бумаг Северной Дакоты призывает инвесторов проверять легитимность образовательных учреждений перед взаимодействием с ними.«Не предполагайте, что образовательное учреждение является надежным только потому, что оно рекламируется в социальных сетях», — предупредил Карски.