Зростання шахрайств із освітніми інвестиційними фондами у криптовалюті: регулятори бють на сполох.

Фальшиві `освітні інвестиційні` шахрайства у сфері криптовалют стрімко зростають - регулятор видає серйозне попередження.

Фальшиві `освітні інвестиційні фонд` використовують обманливі випробування та підроблені кредити, щоб обманювати інвесторів у криптовалюту, попереджають регулятори південної Дакоти. Регулятор б’є тривогу: фальшиві `освітні інвестиційні` шахрайства вийшли з-під контролю.

Департамент цінних паперів Південної Дакоти випустив попередження про шахрайські `освітні інвестиційні фонди`, які стверджують, що навчають інвесторів криптовалюті та акціям, водночас таємно працюючи над складними шахрайськими схемами. Тим Карскі, комісар Департаменту цінних паперів Південної Дакоти, застеріг, що ці схеми використовують обманливі тактики, включаючи `безризикові` випробування та фальшиві кредити, щоб переконати жертв інвестувати власні гроші та платити надмірні комісії. Карскі зазначив:

Зростання фальшивих `освітніх інвестиційних фондів` є тривожним трендом, який експлуатує бажання інвесторів зменшити ризик інвестування в криптовалюту.

Він підкреслив, що незважаючи на обіцянки гарантованого доходу та експертних консультацій, ці операції призначені для дезінформації та обману інвесторів.

Шахрайство, як правило, починається з реклам в соціальних мережах, які направляють потенційні жертви в групи на Whatsapp, керовані підробленим засновником і автоматизованими ботами. У цих групах нібито засновник пропонує інвестиційні уроки, а потім знайомить з шахрайською криптовалютною біржею. Інвесторам спочатку надають `безкоштовні` токени для тестування торгового бота, який нібито працює на основі штучного інтелекту і неправдиво здається прибутковим.

Заохочені ілюзією успіху, люди вносять реальні гроші, а якщо у них немає коштів, шахраї скеровують їх до фальшивих кредиторів на Telegram. Ці кредити зараховуються безпосередньо на шахрайську біржу, але жертви незабаром виявляють, що не можуть зняти жодних коштів, якщо не повернуть кредити або не покриють вигадані комісії. Шахрайство завершується заморожуванням рахунків під приводом регуляторних проблем, перш ніж шахраї закривають діяльність та змінюють назву.

Щоб отримати довіру, шахраї можуть представляти реальні документи уряду, стверджувати реєстрацію в Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) та Міністерстві фінансів США, а також публікувати оманливі статті в інтернеті. Департамент цінних паперів Південної Дакоти підкреслив:

Шахраї легітимізують свої операції за допомогою реальних урядових та професійних документів, включаючи реєстрацію в Міністерстві фінансів США та Комісії з цінних паперів і бірж США. Вони також можуть публікувати статті в інтернеті, щоб виглядати легітимними, і використовувати старі доменні імена, щоб здаватися усталеними.

Департамент цінних паперів Південної Дакоти закликає інвесторів перевіряти легітимність освітніх фондів, перш ніж почати з ними взаємодію.Не вважайте освітній фонд надійним лише тому, що його рекламують у соціальних мережах, - попередив Карскі.