Служащий Bank of America признан виновным в отмывании денег для наркоторговцев через фиктивные счета

Служащий банка Bank of America признал себя виновным в участии в глобальной схеме отмывания денег, которая помогала наркоторговцам и другим незаконным бизнесам, по информации Министерства юстиции США (DOJ).

По данным DOJ, бывший сотрудник Bank of America Ронгцзянь Ли был членом преступной группы по отмыванию денег и наркоторговле, возглавляемой Цзином Хуа Чжаном.

Как утверждают прокуроры, Ли использовал свою должность в банке с 2021 по 2022 год, чтобы помочь преступной организации открыть несколько счетов.

Организация Чжана затем использовала счета BofA, часть из которых была зарегистрирована с использованием поддельных паспортов, для отмывания незаконных средств.

«В рамках своего участия, когда финансовые аудиторы банка отметали или замораживали счета из-за подозрительной активности, Ли помогал Чжану обойти антикриминальные протоколы банка и переводить незаконные средства в другое место.

Кроме того, Ли был замечен, сидя рядом с Чжаном на ужине в Нью-Йорке, где Чжан обсуждал различные процентные ставки, которые он взимал с разных преступных групп за наркоторговлю и мошенничество.»

По данным DOJ, организация Чжана, как полагают, отмыла миллионы долларов за несколько месяцев.

«Расследование показало, что за плату Чжан отмывал наличные средства для наркоторговцев и отмывал прибыль от других незаконных бизнесов. За менее чем год Чжан и его организация отмыли как минимум 25 миллионов долларов доходов от наркотиков и средств от других незаконных бизнесов через подрывных агентов.»

Ли признал себя виновным в заговоре с целью отмывания денег. ОнFace sдаст штраф и тюремный срок.

«Обвинение в заговоре по отмыванию денег предусматривает наказание до 20 лет тюремного заключения, до трех лет испытательного срока и штраф в размере до 500 000 долларов или вдвое большей суммы, в зависимости от того, что больше.»