Інсайдер Bank of America визнає провину в схемі відмивання грошей для наркоторговців

Інсайдер банкa Америки визнає провину в сприянні глобальній схемі відмивання грошей, яка підтримувала наркоторговців та інші незаконні бізнеси, згідно з інформацією Міністерства юстиції США.

Як повідомляє DOJ, колишній працівник Bank of America Ронцзянь Лі був членом групи з відмивання грошей та наркоторгівлі, яку очолює Цзінь Хуа Чжан.

За словами прокурорів, Лі, займаючи свою посаду в банку з 2021 по 2022 рік, допомагав кримінальній організації відкривати кілька рахунків.

Організація Чжана використовувала рахунки BofA, деякі з яких були зареєстровані за підробленими паспортами, для відмивання незаконних коштів.

“Як частина його участі, коли фінансові аудиторські системи банку сигналізували або заморожували рахунки за підозрілу діяльність, Лі допомагав Чжану обходити антивідмивні протоколи банку та переміщувати незаконні кошти в інші місця.

Крім того, Лі був помічений, сидячи поруч з Чжаном на вечері в Нью-Йорку, де Чжан обговорював різні відсотки комісій, які він стягував з різних кримінальних груп за наркоторгівлю та афери.

Чжановій організації, як вважається, вдалося відмити мільйони доларів за кілька місяців, згідно з інформацією DOJ.

“Розслідування виявило, що за певну плату Чжан відмивав великі суми готівки для наркоторговців і отримані від інших незаконних бізнесів прибутки. Менш ніж за рік Чжан та його організація відмили як мінімум 25 мільйонів доларів вартості наркотичних коштів та коштів з інших незаконних бізнесів через підривних агентів.”

Лі визнав себе винним у змові з метою відмивання грошей. Йому загрожує штраф та тюремний вирок.

“Звинувачення в змові з відмивання грошей передбачає покарання до 20 років позбавлення волі, до трьох років випробувального терміну та штраф до 500,000 доларів, або вдвічі більше від суми, що діяла, залежно від того, що більше.”