Камбоджийская Huione Pay лишилась лицензии из-за обвинений в незаконных транзакциях и отмывании денег

Huione Pay, финансовое подразделение камбоджийского конгломерата, обвиняемое в содействии незаконным онлайн-транзакциям, было лишено лицензии на банковскую деятельность, что подтвердил государственный банк Камбоджи на этой неделе.

Согласно эксклюзиву Radio Free Asia, компания является частью Huione Group, структуры, которая управляет различными финансовыми и торговыми платформами. Среди них имеется торговая площадка на базе Telegram, связанная с предполагаемыми $24 миллиарда в незаконных транзакциях, по данным аналитической компании по блокчейну Elliptic.

Национальный банк Камбоджи заявил, что причиной аннулирования лицензии Huione Pay является несоответствие финансовым регламентам. Представитель банка сообщил Radio Free Asia (RFA) по электронной почте в четверг, что компания не выполнила действующие правила и рекомендации.

Тем не менее, этот официальный представитель не уточнил точную дату отзыва лицензии или какие последствия могут ожидать Huione Pay, если она продолжит свою деятельность. Huione Pay настаивает на своей невиновности.

RFA подтвердила, что Huione Pay опровергла обвинения в какой-либо преступной деятельности. В ответ на обвинения, выдвинутые Elliptic, которые назвали компанию содействующей незаконным транзакциям, Huione утверждает, что ее платформа, HaoWang Guarantee, предоставляется только услуги условного депонирования и не проводит прямых транзакций.

Компания заявила, что не была в курсе сомнительных продаж, объясняя, что такие продукты, как «оборудование для задержания», составляют менее 0.01% ее предложений и могут быть предназначены для законного использования правоохранительными органами.

“На нашем официальном сайте есть адрес электронной почты, по которому так называемая компания по анализу блокчейна никогда не связывалась с нами, чтобы подтвердить информацию или попросить удалить её до публикации аналитического отчета. Вместо этого они непосредственно опубликовали статью, чтобы привлечь внимание. Сразу после прочтения репортажа СМИ мы удалили эту информацию как можно быстрее. Имейте это в виду, друзья из медиа”, - уточнила Huione, добавив критику в адрес исследования аналитиков по безопасности блокчейна.

Elliptic опубликовала свой отчет о Huione в июле 2024 года, назвав компанию «центром онлайн-мошенников», осуществляющих массовые мошеннические схемы в различных отраслях. Платформа якобы предоставила дорогу преступникам для участия в незаконной деятельности, включая отмывание денег, кражу личных данных и продажу технологий, используемых для мошенничества.

Согласно Elliptic, тысяч продавцов работают на Huione Guarantee, предлагая услуги, которые позволяют организованным преступным группам проводить мошеннические схемы по всему миру. Исследователи компании безопасности выявили объявления о продаже украденных личных данных, услуг по отмыванию денег и даже электрических наручников, которые, по предположениям, использовались для сдерживания рабочих, угнанных на мошеннические объекты.

После отчета Huione Guarantee изменила свою политику, явно запрещая объявления, связанные с торговлей людьми, огнестрельным оружием и терроризмом. Тем не менее, противники утверждают, что предыдущие бездействия компании позволили криминальным предприятиям процветать на платформе.

Согласно более свежим новостям, операции платформы все еще были активны в январе. Обновленный анализ показывает, что криптовалютные кошельки, связанные с Huione Guarantee и его продавцами, получили по меньшей мере $24 миллиарда в транзакциях на данный момент. С момента июльского отчета ежемесячные поступления увеличились на 51%, в то время как база пользователей платформы расширилась до более чем 900 000.

Эмитент стейблкоина Tether совместно с властями заморозил $29.62 миллиона в USDT на блокчейне TRON, связанных с Huione Pay. Замороженные средства, как полагают, связаны с транзакциями, осуществляемыми Huione Pay, которая подозревается в том, что она сыграла свою роль в обработке незаконных платежей.

Tether продолжает свои усилия по остановке незаконных транзакций.

В отдельных, но связанных новостях, Tether заморозил $27 миллионов в USDT, связанных с санкционированной российской криптовалютной биржей Garantex. Биржа, находящаяся под американскими и европейскими санкциями, объявила 6 марта, что действия Tether заставили её приостановить операции.

Garantex подтвердила через Telegram, что Tether заблокировал кошельки с более чем 2.5 миллиарда рублей ($27 миллионов), что заставило компанию приостановить все транзакции, включая снятия средств.

Сайт биржи в настоящее время находится на техническом обслуживании, а правоохранительные органы, включая Секретную службу США, Национальную полицию Нидерландов и Федеральную уголовную полицию Германии, конфисковали её домен.