Huione Pay втратила банківську ліцензію через незаконні онлайн-транзакції на платформі із $24 мільярдами в схемах шахрайства.

Huione Pay, фінансовий підрозділ камбоджійського конгломерату, якого звинувачують у facilitation незаконних онлайн-транзакцій, втратив свою банківську ліцензію, що підтвердилаНаціональний банк Камбоджі цього тижня.

Згідно з ексклюзивним повідомленнямRadio Free Asia, компанія є частиноюHuione Group, яка контролює різні фінансові та торговельні платформи. Серед них є платформа, заснована на Telegram, яка, за даними аналітичної компаніїElliptic, пов`язана з оцінкою в$24 мільярди незаконних транзакцій.

Національний банк Камбоджі зазначив, що причина анулювання ліцензії Huione Pay полягає в її невідповідності фінансовим регуляціям. Представник банку повідомивRadio Free Asia (RFA) електронною поштою в четвер, що компанія не дотримувалася існуючих правил та рекомендацій.

Проте чиновник не уточнив точну дату відкликання ліцензії або які наслідки можуть загрожувати Huione Pay, якщо вона продовжить свою діяльність.

Huione Pay спростувала звинувачення у будь-якій кримінальній діяльності. Відповідаючи на звинувачення, висунуті компанією Elliptic, яка назвала їх посередником у незаконних транзакціях, компанія заявила, що її платформа,HaoWang Guarantee, просто надає ескроу-сервіси і не проводить безпосередні транзакції.

Компанія зазначила, що її участь у сумнівних продажах не було їй відомо, пояснюючи, що продукти, такі як «обладнання для затримання», складають менше ніж0.01% її оголошень і можуть бути призначені для легітимного використання правоохоронними органами.

«На нашому офіційному вебсайті є контактна електронна пошта, до якої нібито аналітична компанія блокчейн ніколи не зверталася для перевірки інформації чи просила нас видалити цю інформацію перед публікацією аналізу. Натомість, вони безпосередньо опублікували статтю, щоб навмисно привернути увагу. Спочатку, після перегляду медіа-звітів, ми видалили цю інформацію якомога швидше. Будь ласка, зверніть на це увагу, медійні друзі», - підкреслила Huione, критикуючи дослідження аналітиків з безпеки блокчейну.

Elliptic опублікувала свій звіт про Huione улипні 2024 року, назвавши їх «хабом для онлайн-шахраїв», які проводять шахрайства в різних галузях промисловості. Платформа нібито надала шлях для злочинців для участі в незаконних діяльностях, включаючи відмивання грошей, крадіжку особистих даних та продаж технологій, які використовуються для шахрайства.

Згідно з Elliptic, тисячі продавців працюють на Huione Guarantee, пропонуючи послуги, які дозволяють організованим злочинним групам проводити шахрайства у світі. Дослідники компанії безпеки виявили оголошення про крадені персональні дані, послуги з відмивання грошей і навіть електрифіковані наручники, які нібито використовуються для утримання працівників, які було переправлено в шахрайські компанії.

Після звіту Huione Guarantee змінила свої політики, чітко заборонивши оголошення, пов`язані з торгівлею людьми, вогнепальною зброєю та тероризмом. Проте скептики стверджують, що попередня бездіяльність компанії дозволила злочинним підприємствам процвітати на платформі.

Згідно з більш свіжими новинами, операції платформи все ще були активні в січні. Оновлений аналіз виявив, що криптовалютні гаманці, пов`язані з Huione Guarantee та її продавцями, отримали принаймні$24 мільярди в транзакціях дотепер. З липневого звіту щомісячні надходження зросли на51%, тоді як база користувачів платформи розширилася до понад900,000.

Tether, спільно з владою, заморозила$29.62 мільйонів USDT на блокчейніTRON, пов`язаних з Huione Pay. Заморожені кошти вважаються пов`язаними з транзакціями, які були полегшені Huione Pay, яку компанія підозрює у залученні до обробки незаконних платежів.

У окремих, але пов’язаних новинах, Tether заморозила$27 мільйонів в USDT, повязаних із санкціонованою російською криптобіржеюGarantex. Біржа, що підпадала під санкції США та Європи, оголосила 6 березня, що дії Tether змусили її призупинити операції.

Garantex підтвердила через Telegram, що Tether заблокувала гаманці, які містили більше ніж2.5 мільярди рублів ($27 мільйонів), що спонукало їх призупинити всі транзакції, включаючи зняття коштів.

Вебсайт біржі наразі знаходиться на обслуговуванні, а правоохоронні органи, включаючиСекретну службу США,Національну поліцію Нідерландів таФедеральну кримінальну поліцію Німеччини, захопили її домен.