ФБР пытается вернуть 8,2 миллиона долларов жертвам инвестиционного мошенничества в криптовалюте

ФБР стремится вернуть 8,2 миллиона долларов США, конфискованных в криптовалюте, жертвам мошенничества.

Федеральные власти работают над тем, чтобы вернуть более 8,2 миллиона долларов США, конфискованных в криптовалюте, жертвам схемы инвестиционного мошенничества, которая обманула инвесторов с помощью вводящих в заблуждение сообщений и фальшивых платформ. Офис прокурора США для Северного округа Огайо подал гражданский иск с просьбой о конфискации 8 207 578 tether (USDT), которые были изъяты в ходе расследования ФБР.

Министерство юстиции США объяснило в объявлении от 28 февраля, что, согласно судебным документам:

ФБР выявило 33 жертвы инвестиционной мошеннической схемы по всей стране... В общей сложности жертвы потеряли примерно 4,9 миллиона долларов.

«Также было обнаружено еще пять счетов, которые оказались затронутыми, и ФБР пытается установить соответствующих владельцев. Жертвы, связанные с дополнительными счетами, потеряли примерно 1 071 086 долларов», - добавил DOJ.

Следователи установили, что мошенники сначала завоевали доверие жертв с помощью обманчивых текстовых сообщений, а затем убедили их инвестировать в фальшивые платформы криптовалюты. Одна из жертв, женщина из округа Лейк, Огайо, потеряла все свои сбережения в размере 663 352 долларов после того, как мошенник, выдававший себя за друга, манипулировал ею. Ей было предложено открыть счет в криптовалюте на Crypto.com и перевести средства на то, что она считала законной платформой для инвестиций. Когда она попыталась вывести свои деньги, ей предъявили поддельные налоговые требования и угрозы в адрес ее семьи.

После того как она осознала мошенничество, она сообщила о нем в Центр жалоб на интернет-мошенничество ФБР, что привело к расследованию, проводимому Кливлендским отделом ФБР. Анализ блокчейна проследил часть похищенных средств к трем адресам криптовалют, что привело федеральные власти к seize USDT-токены в ноябре 2024 года. Средства были переведены на кошелек, контролируемый правоохранительными органами, с помощью Tether Limited.

В иске о конфискации, поданном 27 февраля, правительство США запрашивает юридическую власть для перераспределения конфискованной криптовалюты жертвам. Министерство юстиции отметило:

Если этот иск о конфискации будет успешным, Соединенные Штаты попытаются вернуть похищенные средства жертвам.

Иск утверждает, что дополнительные средства, хранящиеся на мошеннических счетах, являются доходами от финансовых преступлений и также должны быть конфискованы. Хотя требования в иске еще должны быть доказаны в суде, Министерство юстиции подчеркнуло, что конечная цель этого действия - вернуть похищенные активы тем, кто был обманут.