Федеральні органи США намагаються повернути $8.2 млн криптовалюти жертвам шахрайства з інвестиціями

Федеральні органи влади намагаються повернути понад$8.2 мільйона в захопленій криптовалюті жертвам шахрайської схеми інвестицій, яка націлилася на осіб у кількох штатах. Офіс прокурора США для Північного округу Огайо подав цивільний позов, подаючи клопотання про конфіскацію8,207,578 tether (USDT), що була вилучена в результаті розслідування ФБР щодо шахрайських схем. Міністерство юстиції США (DOJ) пояснило в оголошенні від 28 лютого, що, згідно з судовими документами:

ФБР виявило33 жертви шахрайської інвестиційної схеми по всій країні... В цілому жертви втратили приблизно$4.9 мільйона.

“Ще п’ять акаунтів були також виявлені як постраждалі, і ФБР намагається ідентифікувати відповідних власників. Жертви, пов’язані з додатковими акаунтами, втратили приблизно$1,071,086,” додав DOJ.

Розслідувачі з’ясували, що шахраї спочатку здобули довіру жертв черезобманливі текстові повідомлення, перш ніж переконати їх інвестувати в шахрайські платформи криптовалют. Одна з жертв, жінка з Округу Лейк, Огайо, втратила всі свої накопичення в розмірі$663,352 після того, як була маніпульована шахраєм, який видавав себе за друга. Їй було рекомендовано відкрити рахунок криптовалюти на Crypto.com і вона була переконана перевести кошти на те, що вона вважала легітимною інвестиційною платформою. Коли вона спробувала вивести свої гроші, їй були пред`явлені вигадані податкові вимоги та погрози на адресу її родини.

Після того, як вона усвідомила шахрайство, вонаповідомила про шахрайство до Центру скарг Інтернет-криміналу ФБР, що спонукало розслідування зі сторони Клівлендського підрозділу ФБР. Аналіз блокчейну прослідкував частини вкрадених коштів до трьох криптовалютних адрес, що призвело до конфіскації токенів USDT федеральними органами у листопаді 2024 року. Кошти були переведені на гаманез, контрольований правоохоронними органами, за допомогою компанії Tether Limited.

Через позов про конфіскацію, поданий 27 лютого, уряд США шукає юридичну можливість перераспереділити захоплену криптовалюту жертвам. Міністерство юстиції зазначило:

“Якщо цей процес конфіскації буде успішним, Сполучені Штати мають намір повернути вкрадені кошти жертвам.”

Позов стверджує, що додаткові кошти, що містяться в шахрайських акаунтах, були прибутками фінансових злочинів і також повинні бути конфісковані. Хоча вимоги в позові ще потрібно довести в суді, Міністерство юстиції підкреслило, що кінцевою метою дії є повернення вкрадених активів тим, хто був обманутий.