Расследование: Хакер Bitfinex на суде по Bitcoin Fog

Хакер Bitfinex Ilya Lichtenstein выступил в качестве ключевого свидетеля правительства на суде по обвинению предполагаемого оператора крипто-миксера Bitcoin Fog Романа Стерлингова, сообщило агентство Bloomberg News 27 февраля.

Американские прокуроры арестовали и обвинили Стерлингова в апреле 2021 года в связи с обвинениями, что миксер помог отмыть 1,2 миллиона BTC, на момент происшествия стоимостью $335 миллионов, связанных с незаконной деятельностью в темной сети.

В настоящее время он стоит перед судом по уголовным обвинениям.

Прокуроры арестовали Лихтенштейна и его жену Хизер Морган в феврале 2022 года. Он был признан виновным в краже после признания вины в августе 2023 года. Пара замышляла отмыть $4,5 миллиарда в Bitcoin, украденных у криптобиржи Bitfinex, начиная с 2016 года. Преступник, ставший свидетелем

По данным отчета, Лихтенштейн заявил, что использовал Bitcoin Fog примерно десять раз для отмывания части украденных средств. Однако в конечном итоге прекратил использование его в пользу более предпочитаемого миксера под названием Helix.

Власти закрыли оба миксера в 2021 году; создатель Helix также признал себя виновным в этом году.

Лихтенштейн также заявил, что не использовал Bitcoin Fog и другие криптовалютные миксеры для большей части своей отмывательной деятельности. Вместо этого он часто вносил деньги на счета криптобирж, зарегистрированные на фиктивные личности, которые он приобретал в темной сети.

Хакер Bitfinex рассказал жюри, что никогда не общался непосредственно с Стерлинговым и не знал его. Его показания также раскрыли причины его решения взломать Bitfinex. Лихтенштейн сказал:

`В то время мой бизнес испытывал трудности, и я чувствовал сильное выгорание от него.` Стерлингова ожидают многочисленные обвинения

Заявление Департамента юстиции указывает, что на Стерлингова возлагаются несколько обвинений, включая отмывание денег, ведение деятельности нелегального денежного передвижения и передачу денег без лицензии в округе Колумбия.

Стерлингов категорически отрицает эти обвинения и заявляет о своей невиновности. Его адвокаты утверждают, что нет твердых доказательств — таких как свидетельские показания или журналы серверов — связывающих его с крипто-миксером.

По состоянию на 27 февраля суд продолжается, и жюри еще не вынесло вердикта.