Наркобарон та його хакерська мережа: ключові свідчення в суді

Bitfinex hacker testifies in Bitcoin Fog trial as government witness

Засуджений хакер Bitfinex Ілля Ліхтенштейн став ключовим урядовим свідком у судовому процесі щодо, який стосується обвинуваченого оператора криптосуміші Bitcoin Fog Романа Стерлінгова, повідомив агентство Bloomberg News 27 лютого.

У квітні 2021 року американські прокурори арештували та звинуватили Стерлінгова у тому, що криптосуміш допомагала відмивати 1,2 мільйона BTC — на момент той був вартістю $335 мільйонів — зв`язані з незаконними діяльностями в темному кишені Інтернету.

Наразі він стоїть перед суддями у суді в зв`язку з кримінальними обвинуваченнями.

Прокурори арештували Ліхтенштейна та його дружину, Хізер Морган, у лютому 2022 року. Він був засуджений за крадіжку після того, як зізнався у вину в серпні 2023 року. Пара змовляла відмивати $4,5 мільярда USD у Bitcoin, який вони вкрали з криптобіржі Bitfinex починаючи з 2016 року. Кримінал, що став свідком

Згідно з звітом, Ліхтенштейн свідчить, що він використовував Bitcoin Fog близько десяти разів для відмивання частини вкрадених коштів. Проте він нарешті припинив його використання на користь більш популярної суміші під назвою Helix.

Влада закрила обидві суміші в 2021 році; творець Helix також зізнався в своїй провині того року.

Ліхтенштейн також свідчив, що він не використовував Bitcoin Fog та інші криптосуміші для більшості своїх операцій з відмивання. Замість цього, він часто вносив гроші на рахунки криптобірж, зареєстровані на особи, які він купував в темному кишені Інтернету.

Хакер Bitfinex розповів журі, що він ніколи не спілкувався безпосередньо із Стерлінговим та не знав його. Його свідчення також розкрило причини його рішення вкрасти Bitfinex. Ліхтенштейн сказав: `В той час мій бізнес був на межі, і я відчував від нього велике вигорання.`

Стерлінгов стикається з декількома обвинуваченнями

Заява Мін`юсту США вказує, що Стерлінгов стикається з кількома обвинуваченнями, включаючи відмивання коштів, здійснення надання фінансових послуг без ліцензії та передачу коштів без ліцензії у окрузі Колумбія.

Стерлінгов наполегливо заперечує ці обвинувачення і стверджує свою невинність. Його адвокати аргументують, що немає жодних твердих доказів — таких як свідчення очевидців чи логи серверів — що зв`язують його із криптосумішшю.

На 27 лютого судовий процес триває, і журі ще не видало вердикту.