Великобритания: первый срок за управление незарегистрированными крипто-АТМ

В Великобритании житель страны Олумида Осункойа был приговорен к четырем годам тюремного заключения за незаконное управление криптовалютными автоматами. 46-летний мужчина столкнулся с обвинениями, связанными с управлением крипто-АТМ через свою компанию GidiPlus, с машинами, установленными в нескольких местах по всей стране.

По данным властей, Осункойа организовал бизнес по управлению крипто-АТМ стоимостью 2,5 миллиона фунтов стерлингов (3,2 миллиона долларов), несмотря на отказ в регистрации со стороны Управления по финансовому поведению (FCA). В начале сентября 2024 года FCA предъявила ему обвинения, и 30 сентября 2024 года он признал себя виновным по шести статьям.

28 февраля суд признал его виновным в незарегистрированной криптовалютной деятельности, подделке документов, обладании и использовании ложных удостоверений личности, а также в обладании криминальными активами. Судебные документы показали, что Осункойа управлял своим незарегистрированным крипто-бизнесом с декабря 2021 года по март 2022 года. FCA отмечает, что он получил значительную прибыль, взимая сборы за транзакции в размере от 30% до 60%.

«Ваше решение продолжать незаконную деятельность было актом преднамеренного и расчетливого неповиновения регулятору», - сказал судья Перрнс во время вынесения приговора.

Судья также отметил, что Осункойа `предпринял большие усилия, чтобы создать ложную личность`, что сделало его дело более чем просто нарушением правил.

«Это первое уголовное наказание в Великобритании за незарегистрированную криптовалютную деятельность и отправляет четкое сообщение: те, кто игнорирует наши правила, пытается избежать обнаружения и занимается преступной деятельностью, столкнутся с серьезными последствиями», - сказала Терез Чемберс, исполнительный директор по принуждению в FCA.

Приговор Осункойи совпадает с тем, что FCA намерено усилить борьбу с незаконными криптовалютными операциями и услугами.

Финансовый регулятор требует, чтобы все поставщики услуг и продуктов цифровых активов в стране зарегистрировались. FCA также требует от поставщиков соблюдения рекомендаций и проверок по борьбе с отмыванием денег, что крипто-АТМ провайдер не выполнил.

По данным регулятора, его кампания против незаконных крипто-автоматов привела к снижению количества крипто-АТМ в Великобритании с 80 в 2022 году до нуля в 2024 году. Данные на сайте CoinATMRadar показывают, что в настоящее время в 69 странах насчитывается более 37 200 крипто-АТМ, большинство из которых установлено в Соединенных Штатах, где расположено более 29 700 автоматов.