Громадянина Великобританії засуджено за незаконну експлуатацію крипто-АТМ: перший вирок за незареєстровану криптовалютну діяльність

Громадянина Великобританії Олубіде Осункоя засуджено до чотирьох років позбавлення волі за незаконну експлуатацію автоматизованих банкоматів для криптовалют у Великій Британії.

46-річний чоловік поставав перед судом за звинуваченнями, пов’язаними з управлінням крипто-АТМ через свою компанію GidiPlus, з банкоматами, встановленими у кількох місцях по всій країні.

За інформацією органів влади, Осункоя створив бізнес з крипто-АТМ вартістю £2,5 млн ($3,2 млн), незважаючи на те, що йому було відмовлено в реєстрації з боку Управління фінансового нагляду. FCA висунула звинувачення проти нього на початку вересня 2024 року, а він визнав себе винним за шістьма пунктами обвинувачення 30 вересня 2024 року.

28 лютого суд визнав його винним у діяльності з незареєстрованої криптовалюти, підробці, володінні та використанні підроблених документів, а також у володінні кримінальною власністю.

Документи суду revealed, що Осункоя провадив свій незареєстрований бізнес з криптовалют між груднем 2021 року та березнем 2022 року. FCA зазначила, що він отримував значний прибуток, стягуючи комісії у розмірі від 30% до 60% на транзакції.

“Ваше рішення продовжувати діяти незаконно було актом навмисного і розрахованого непокори регулятору,” - зазначив суддя Перрінс під час винесення вироку.

Суддя також підкреслив, що Осункоя вжив “великі зусилля для створення фальшивої особистості,” що робить цю справу більшою, ніж проста регуляторна порушення.

“Це перший кримінальний вирок у Великій Британії за незареєстровану криптовалютну діяльність і надсилає чітке повідомлення: ті, хто нехтує нашими правилами, намагаються уникнути виявлення і займаються кримінальною діяльністю, понесуть серйозні наслідки,” - заявила Тереза Чамберс, виконавчий директор з виконання FCA.

Вирок Осункоя відбувається на фоні так званої “кривавої війни” FCA проти незаконних криптопослуг та операцій.

Фінансовий регулятор вимагає, щоб усі постачальники, які прагнуть запропонувати послуги цифрових активів у країні, зареєструвались. FCA також вимагає, щоб постачальники дотримувались норм антикорупційного контролю та перевірок, що, за словами агенції, постачальник крипто-АТМ не виконав.

Згідно з регулятором ринків, його зусилля проти незаконних крипто-банкоматів призвели до того, що кількість локацій крипто-АТМ у Великій Британії на CoinATMRadar зменшилася з 80 у 2022 році до нуля у 2024 році. Дані на сайті CoinATMRadar показують, що наразі у 69 країнах розгорнуто понад 37,200 крипто-АТМ. Більшість з цих машин встановлено у Сполучених Штатах, де їх понад 29,700.