Криптомиксеры под угрозой: Грядущие запреты и последствия для криптоиндустрии

Криптомиксеры, как сообщается, использовались для отмывания средств, похищенных с платформ Bybit и Infini. Будут ли страны, поддерживающие Биткойн, запрещать криптомиксеры?

21 февраля 2025 года около 1,5 миллиарда долларов в ETH было украдено с биржи Bybit. Аналитики Elliptic утверждают, что средства, скорее всего, были украдены печально известной группой Lazarus. Токены, вероятно, были отправлены в криптомиксеры для отмывания. Преступники, которые похитили криптовалюту с Infini на следующий день, также использовали сервис микширования. Каково будущее криптомиксеров в странах, поддерживающих криптовалюту?

Содержание:

• Криптомиксеры использовались преступниками после двух недавних крупных хакерских атак на криптовалюту
• Дебаты о легитимности криптомиксеров
• Запретят ли правительства, поддерживающие криптовалюту, криптомиксеры?

Криптомиксеры использовались преступниками после двух недавних крупных хакерских атак на криптовалюту

По данным отчета Elliptic, взлом Bybit стал крупнейшим ограблением за всю историю, а не только самым масштабным взломом криптобиржи. Elliptic подчеркивает, что обычно такие взломы, как недавний инцидент с Bybit, involve многослойность украденных средств. Это может включать использование децентрализованных бирж, обменных сервисов или криптомиксеров, таких как Tornado Cash или Cryptomixer.

Через два часа после взлома 400,000 ETH, украденные с Bybit, были распределены среди около 50 адресов. На 23 февраля 10% из этих кошельков уже были опустошены. Последующие действия с этими активами могут включать больше транзакций, таких как обмен, использование межблокчейновых мостов, миксеров и т.д. Elliptic выделяет полностью анонимный обмен eXch как основной инструмент для отмывания денег украденных с Bybit на текущем этапе.

Аналитики Elliptic утверждают, что конечным этапом является запутывание транзакций через криптомиксеры. В отчете отмечается, что эта задача может быть сложной в связи с огромными объемами украденных средств.

После взлома Bybit злоумышленники похитили 50 миллионов долларов в USDC с платформы Infini. Криптомиксер Tornado Cash использовался в какой-то момент, чтобы скрыть реальные детали транзакции. Сообщается, что средства, похищенные в многомиллионном взломе биржи Phemex в январе, также оказались в миксере Tornado Cash.

Дебаты о легитимности криптомиксеров

Биткойн, Эфир и многие другие блокчейны хранят прозрачные записи транзакций. Поэтому, если преступники используют эти блокчейны, им могут понадобиться криптомиксеры, которые скрывают данные транзакций и убегают от правосудия.

Хотя криптомиксеры являются полезным инструментом для тех, кто совершает финансовые преступления, часто они не предназначены для использования только плохими актерами. Многие люди просто стремятся сохранить свои транзакции в тайне. Они тоже могут видеть криптомиксеры в положительном свете.

Тем не менее, из-за общего разочарования криптомиксеры подвергаются строгой проверке, так как вне зависимости от того, почему люди их создают, они часто используются преступниками. Некоторые криптомиксеры не останавливают преступников и обслуживают их в течение многих лет.

Одним из ярчайших примеров является Bitcoin Fog, сервис микширования, который помог скрывать данные о транзакциях 1.2 миллиона биткойнов (около 5% от общего объема) между 2011 и 2021 годами. Платформа использовалась преступниками во многих случаях. В результате создатель Bitcoin Fog Роман Стерлинг был приговорен к 12 годам тюремного заключения после признания его виновным в заговоре по отмыванию денег, передачу денег без лицензии в округе Колумбия и других преступлениях.

Три члена команды Tornado Cash были арестованы в разные времена в 2020-х годах, поскольку платформа микшера якобы была вовлечена в масштабную операцию по отмыванию денег, связанную с группой Lazarus. Разработчик Tornado Cash Алексей Пертsev был освобожден из тюрьмы в феврале этого года, однако его борьба продолжается.

Свобода бесценна, но моя свобода стоила много денег. Мой домашний арест стал возможен только благодаря работе адвокатов, которые были оплачены из ваших пожертвований. Моя борьба еще не закончена, и для окончательной и уверенной победы мне все еще нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите нашу борьбу здесь…

Дело вызвало дебаты о правовом статусе платформ, ориентированных на приватность. Сам код не является преступлением. Пертsev написал открытый сервис, который затеняет данные транзакций в блокчейне Эфира. Он не является владельцем Tornado Cash и не использует его для отмывания денег.

Некоторые комментаторы дела выразили мнение о том, что такие ситуации подчеркивают необходимость в новых законах, поскольку часто криптоплатформы и транзакции не вписываются в традиционные рамки финансового сектора. Ситуация, когда разработчик, создавший платформу с открытым исходным кодом, сталкивается с обвинениями в отмывании денег, сигнализирует о необходимости более современных регуляций. Законы, предшествовавшие появлению криптовалют, часто слишком неактуальны, чтобы нормально работать с новыми технологиями и людьми, которые их создают.

Токены, ориентированные на приватность, окружены аналогичными дебатами. Например, Monero, наряду с другими популярными криптовалютами, ориентированными на приватность, такими как Dash или Zcash, исключены из многих законопослушных крупных криптобирж в разных юрисдикциях из-за их возможного использования в качестве денег для преступлений, некоторые связывают Monero с финансированием террористических организаций. Мы не можем недооценивать значимость Monero, так как до некоторой степени она превосходит Биткойн на некоторых платформах в качестве предпочтительной криптовалюты.

Будут ли правительства, поддерживающие криптовалюту, запрещать криптомиксеры?

Будущее криптомиксеров неясно. Некоторые токены, ориентированные на приватность, и криптомиксеры подлежат запрету в некоторых юрисдикциях, включая некоторые страны ЕС, такие как Франция и Нидерланды. США могут увидеть более либеральный подход, так как правительство приняло про-криптовую и про-приватную линию, а Дональд Трамп публично выразил недовольство CBDC.

Суд снял санкции OFAC с Tornado Cash – что это значит?

Суд отменил санкции, наложенные Управлением по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) на Tornado Cash, сервис для смешивания криптовалют. Tornado Cash был подвергнут санкциям за якобы использование для...

Санкции против Tornado Cash были сняты в США в феврале, что было отпраздновано как победа криптосообщества и сообщества сторонников приватности. Это может быть знаком того, что США будут поддерживать более мягкое регулирование криптомиксеров. Однако еще слишком рано делать выводы.

Тем не менее, как показывают недавние взломы, криптомиксеры продолжают препятствовать работе правоохранительных органов, борющихся с киберпреступниками. Сообщается, что миллиарды долларов криптовалюты, украденной северокорейскими хакерами, были потрачены на местную программу ядерных ракет.

Некоторые разработчики пытаются найти идеальный баланс между обеспечением приватных транзакций и борьбой с преступниками. Платформа Railgun, поддержанная Виталиком Бутериным в 2024 году, является примером платформы, пытающейся придерживаться этого сбалансированного подхода.

Приватность – это нормально.

Railgun использует протокол приватных пулов, что делает намного более трудным для злонамеренных актеров войти в пул, не скомпрометировав приватность пользователей.

Тем не менее, несмотря на инновационный подход Railgun, Elliptic сообщает, что эта платформа не раз успешно использовалась группой Lazarus в прошлом.

В общем, мы увидим две тенденции в ближайшем будущем: США и страны, идущие по их следам, будут пытаться оставить криптомиксеры такими, какие они есть, а остальная часть мира будет особенно строгой с такими платформами.