Криптоплатформа Coin ZX Associates арестована в Мумбаи за мошенничество на 23 миллиона долларов

Криптоплатформа Coin ZX Associates арестована в Мумбаи за мошенничество с инвесторами.

Полиция Мумбаи возбудила дело против управляющего директора Coin ZX, индийской криптовалютной торговой платформы, которая, как утверждается, обманула инвесторов на сумму 23 миллиона долларов (200 крор рупий).

Дело было возбуждено на прошлой неделе, и полиция Кастурба Марг открыла дело против теперь уже базирующегося в Дубае Рави Махасета, а также пятерых других лиц, которые, по словам полиции, были вовлечены в мошенничество.

Жалобы на Coin ZX впервые появились в январе 2023 года, согласно англоязычному новостному агентству Hindustan Times. Один 25-летний мужчина сообщил в то время, что инвестировал чуть более 5000 долларов в Coin ZX после участия в семинаре по многоуровневому маркетингу.

Мужчина, Мохаммад Ариф, сообщил полиции, что представители Coin ZX сказали ему, что платформа инвестирует его деньги в Биткойн, и он сможет вывести свою инвестицию, включая прибыль, через шесть месяцев.

Теперь полиция Мумбаи сообщает, что Coin ZX обманул людей по всей Индии, причем власти Хайдарабада подали дело против Махасета и Coin ZX всего две недели назад.

В данном случае один из жалобщиков сообщил, что его ввел в Coin ZX один из помощников Махасета, Рамеш Пури, и что после инвестирования около 1300 долларов он получал выплаты от Coin ZX в течение четырех месяцев.

Пострадавший также призвал друзей и родственников вложить деньги в инвестиционную схему Coin ZX, при этом его контакты инвестировали от 1150 до 13800 долларов (от 1 лакха до 12 лакхов рупий).

Тем не менее, выплаты инвесторам прекратились через четыре месяца, после чего Coin ZX сообщила клиентам, что это произошло из-за технической проблемы.

Компания пообещала инвесторам, что выплаты возобновятся еще через четыре месяца, и что все недостающие платежи будут произведены в течение 20 месяцев.

Однако Центральное управление уголовной полиции Хайдарабада сообщает в своем первом информационном отчете, что оба утверждения были ложными и что Coin ZX приостановила деятельность до того, как многие инвесторы поняли, что компания является мошеннической.

Полиция Хайдарабада возбудила дело против Махасета, Пури и нескольких других лиц по статьям 406, 420 и 120-Б Уголовного кодекса Индии, которые касаются уголовного нарушения доверия и присвоения средств.

Однако в какой-то момент после первоначальных жалоб на Coin ZX Рави Махасет переехал в Дубай, ОАЭ.

У ОАЭ и Индии существует договор о выдаче преступников, но точное местонахождение Махасета в настоящее время неизвестно.

Его профиль в LinkedIn по-прежнему указывает на то, что он проживает в Мумбаи, в то время как его аккаунты в Facebook и Instagram не указывают никаких локаций.

Тем не менее, его Instagram содержит пост из Дубая, где он, по всей видимости, посетил «4-ю международную конференцию» VitnixX Ai, которая, похоже, является его последним проектом.

Кроме того, Махасет, по сообщениям, также участвовал в других инвестиционных фирмах, включая FX & Smart Bull, Smart X и Samruddhi Multi Trade Pvt Ltd.

Мошенничество с криптовалютами стало серьезной проблемой в Индии в последние годы. Страна занимает пятое место в 2023 году по количеству жалоб, связанных с криптомошенничеством (840), и шестое по общему объему потерянных средств (44 миллиона долларов).

Только сегодня Исполнительное управление Индии провело обыски на нескольких объектах, связанных с индийским гражданином Чирагом Тома, который был приговорен к пяти годам тюремного заключения в США после того, как его признали виновным в использовании поддельных веб-сайтов Coinbase для кражи более 20 миллионов долларов.

А на прошлой неделе индийские власти конфисковали криптовалюту на сумму 190 миллионов долларов, которая была украдена в рамках печально известной схемы Понци BitConnect, основанной Сатишем Кумбхани из Хемала, Индия, в 2016 году, которая обманула инвесторов на биткойны, стоимость которых сейчас превышает 30 миллиардов долларов.

Отредактировано Стейси Эллиотт.