Шахрайство з Coin ZX: у Мумбаї заарештували керівника платформи за обман інвесторів на $23 мільйони.

Криптовалютна платформа Coin ZX та її керівник заарештовані в Мумбаї за шахрайство з інвесторами.

Поліція в Мумбаї відкрила справу щодо генерального директора Coin ZX, індійської платформи криптовалютної торгівлі, яка, за повідомленнями, обдурила інвесторів на суму $23 мільйони (200 crore рупій).

Справу було подано минулого тижня, і поліція Кастурба Марг відкрила кримінальне провадження проти тепер вже базованого в Дубаї Раві Махасета, а також п`яти інших осіб, яких, за словами поліції, також затягнули у шахрайство.

Скарги про Coin ZX вперше з`явилися в січні 2023 року, згідно з інформацією англомовного новинного видання Hindustan Times. Один 25-річний чоловік повідомив, що інвестував трохи більше $5,000 у Coin ZX після відвідування семінару з багаторівневого маркетингу.

Цей чоловік, Мохаммад Аріф, проінформував поліцію, що представники Coin ZX запевнили його, що платформа інвестує його гроші в Bitcoin і що він зможе зняти свої інвестиції, включаючи прибуток, через шість місяців.

Поліція Мумбаї зараз повідомляє, що Coin ZX обдурила людей по всій Індії, причому влада в Хайдарабаді подала справу проти Махасета та Coin ZX лише два тижні тому.

У цьому конкретному випадку один зі скаржників повідомив, що його познайомили з Coin ZX один з асоціатів Махасета, Рамеш Пурі, і що після інвестицій близько $1,300 він отримував прибутки від Coin ZX протягом чотирьох місяців.

Потерпілі також заохочували друзів і родичів інвестувати гроші в інвестиційну схему Coin ZX, причому їхні контакти інвестували від $1,150 до $13,800 (від 1 до 12 lakh рупій).

Але виплати інвесторам припинилися через чотири місяці, після чого Coin ZX повідомила клієнтам, що це сталося через технічну проблему.

Компанія пообіцяла інвесторам, що виплати поновляться через ще чотири місяці і що всі заборгованості будуть виплачені протягом 20 місяців.

Однак Центральна поліцейська станція Хайдарабада в своєму початковому інформаційному звіті зазначає, що обидва ці твердження є хибними, і що Coin ZX закрила свою діяльність, перш ніж багато інвесторів усвідомили, що компанія є шахрайською.

Поліція в Хайдарабаді звинуватила Махасета, Пурі та кількох інших осіб за статтями 406, 420 та 120-B Індійського кримінального кодексу, які стосуються кримінальних порушень довіри та привласнення коштів.

Однак після перших скарг проти Coin ZX Раві Махасет переїхав до Дубая, ОАЕ.

ОАЕ та Індія мають угоду про екстрадицію, але точне місцезнаходження Махасета наразі невідоме.

Його профіль у LinkedIn все ще вказує, що він проживає в Мумбаї, тоді як його облікові записи у Facebook та Instagram не вказують жодних локацій.

Проте його Instagram має пост з Дубая, де він, очевидно, відвідав «4-ту міжнародну конференцію» VitnixX Ai, яка, здається, є його останнім проектом.

Махасет також нібито був причетний до інших інвестиційних компаній, включаючи FX & Smart Bull, Smart X та Samruddhi Multi Trade Pvt Ltd.

Шахрайство з криптовалютою стало великою проблемою в Індії в останні роки, і країна займає п`яте місце у 2023 році за кількістю скарг, пов`язаних з криптошахрайством (840), і шосте – за загальним обсягом втрат ($44 мільйони).

Лише сьогодні Управління з охорони правопорядку Індії провело обшук у кількох приміщеннях, пов`язаних з індійським націоналом Чирагом Томааром, який був засуджений до п`яти років ув`язнення в США після визнання винним у використанні підроблених веб-сайтів Coinbase для крадіжки понад $20 мільйонів.

А минулого тижня індійські власті вилучили $190 мільйонів у криптовалюті, які були вкрадені в рамках відомої схеми Понці BitConnect, яка була заснована Сатішем Кумбхані з Хемала, Індія, у 2016 році і обдурила інвесторів на Bitcoin, вартість якого зараз перевищує $30 мільярдів.

Редаговано Стейсі Елліотт.