Трамп приостанавливает закон FCPA: последствия для бизнеса и задержание руководителя Binance в Нигерии

Президент Трамп подписал указ, касающийся закона FCPA, который приводит к задержанию руководителя Binance в Нигерии на восемь месяцев. Он поручил Министерству юстиции временно приостановить уголовные преследования американцев, обвиняемых в подкупе иностранных должностных лиц при попытках завоевания или удержания бизнеса в их странах.

Закон действует с 1977 года и обошелся многим бизнесменам в немалые деньги, даже привел к тюремным заключениям. Один широко известный случай — это опыт Тиграна Гамбаряна с нигерийским правительством, которое хотело получить свою долю от Binance и удерживало его `в заложниках`, поскольку он не выполнил их требования.Дополнительная информация о законе FCPA

Указ Трампа приостанавливает применение Закона о борьбе с коррупционными практиками за границей (FCPA). Он также поручил генеральному прокурору Пэм Бонди проанализировать текущие и прошлые действия, связанные с законом, и подготовить новые руководящие принципы для его применения.

Этому почти полвека старому закону запрещается компаниям, работающим в Соединенных Штатах, подкупать иностранных должностных лиц. Это руководство для работы американского бизнеса за границей, и Трамп считает, что смягчение этого закона может быть полезно для американских компаний.

“Это принесет гораздо больше бизнеса для Америки”, — сказал сам Трамп, подписывая указ в Овальном кабинете в понедельник. Президент всегда высказывался против FCPA, даже с первого срока своего президентства.

Он назвал его “ужасным законом” и сказал: “мир смеется над нами” за его применение. Это заявление подразумевает, что закон принес больше вреда, чем пользы. Однако, по словам антикоррупционного наблюдателя Transparency International, FCPA сделала Соединенные Штаты пионерами в борьбе с глобальной коррупцией.

Хотя справедливо, что FCPA служил своего рода моральной совестью для бизнеса, работающего за пределами США, есть много случаев, когда он работал против компаний.

Одним из хороших примеров является случай, когда Тигран Гамбарян был задержан в Нигерии на восемь месяцев в 2024 году. Как главный следователь Binance, Гамбарян, имеющий многолетний опыт в качестве финансового детектива в IRS, специализировавшегося на крипто-преступлениях, был выбран для представления компании в миротворческой миссии в Нигерии.

В то время страна обвиняла Binance в причастности к обесценению найры и в якобы финансировании террористов. Binance отправила делегацию для решения этой проблемы, но, когда команда arrived, они узнали, что чиновники хотят получить взятку в 150 миллионов долларов, которую необходимо было заплатить в криптовалюте напрямую на их кошельки.

Закон FCPA стал очевидным препятствием в этой ситуации. Гамбарян, работавший в IRS, прекрасно понимал, как он работает. Если бы они заплатили такую прямую взятку, это нарушало бы закон. Также было предположение, что нигерийцы не позволят им уехать, если они не выполнят свои требования.

Это поставило Гамбаряна в сложное положение, и он в конечном итоге решил вывести себя и свою команду на безопасное расстояние, прежде чем ситуация ухудшилась. Они поспешно вернулись домой, но, к сожалению, Гамбарян был снова заманен и удерживался в ужасных условиях почти год.

Только вмешательство правительства США позволило ему вернуться домой, и, хотя он сейчас пытается продолжить свою жизнь, этот опыт всегда оставит горький осадок. Гамбарян, который, как сообщается, рассматривает возможность работать в администрации Трампа, действительно одобрил бы указ президента.

Следствия указа Трампа

Указ Трампа будет иметь значительные последствия для США и их компаний. Гари Кальман, исполнительный директор Transparency International USA, сказал, что это “уменьшает – и может подготовить почву для полного устранения – главного элемента в борьбе США с глобальной коррупцией”.

Фактический отчет Белого дома также указал, что закон делает американские компании менее конкурентоспособными.

“Американские компании страдают от чрезмерного применения FCPA, потому что им запрещено участвовать в практиках, общепринятых среди международных конкурентов, что создает неравные условия”, — говорится в отчете.

Трамп призвал к “пересмотру разумных руководящих принципов применения” от Министерства юстиции, которые не будут мешать американским фирмам конкурировать за границей.

С момента принятия этого закона широкий спектр многонациональных компаний подвергся вниманию Министерства юстиции из-за этого закона, в том числе Goldman Sachs.

В 2024 году Министерство юстиции и Комиссия по ценным бумагам и биржам подали 26 действий по принуждению, связанным с FCPA, и как минимум 31 компания находилась под расследованием к концу года.