Трамп призупинив дію закону FCPA: ризики для боротьби з глобальною корупцією та нові можливості для бізнесу США.

Президент Трамп віддав наказ про призупинення дії закону FCPA, який призвів до 8-місячного затримання керівника Binance в Нігерії.

Президент США Дональд Трамп підписав виконавчий указ щодо FCPA в понеділок. Він доручив Міністерству юстиції тимчасово призупинити переслідування американців, яких звинувачують у хабарництві іноземним урядовим посадовцям під час спроби виграти або зберегти бізнес у їхніх країнах.

Цей закон діє з 1977 року і обійшовся багатьом підприємцям у значні втрати, деякі з них опинилися за гратами. Один з публічно засвічених випадків пов’язаний з досвідом Тиграна Гамбаряна з урядом Нігерії, який вимагав у Binance `фунт плоті` і утримував його `в заручниках`, оскільки він не виконав їхні вимоги.

Більше про закон FCPA

Наказ Трампа призупиняє виконання Закону про іноземні корупційні практики (FCPA). Він також доручив генеральному прокурору Пам Бонді переглянути поточні та минулі дії, пов`язані з цим законом, і підготувати нові настанови для його виконання.

Цей майже півстолітній закон забороняє компаніям, які працюють у США, давати хабарі іноземним посадовим особам. Він слугує орієнтиром для американського бізнесу за кордоном, і Трамп вважає, що послаблення цього закону може бути вигідним для американських компаній.

“Це означає значно більше бізнесу для Америки,” — сказав сам Трамп під час підписання указу в Овальному кабінеті в понеділок. Президент завжди виступав проти FCPA, навіть з початку свого терміну на посаді.

Він називав його `жахливим законом` і заявляв, що “світ сміється з нас” за його виконання. Ця заява натякає на те, що закон завдав більше шкоди, ніж користі. Однак, згідно з антикорупційним спостерігачем Transparency International, FCPA зробив США піонерами у боротьбі з глобальною корупцією.

Хоча це правда, що FCPA слугував певним моральним компасом для бізнесу, який працює за межами США, є безліч випадків, коли це діяло проти компаній.

Одним із яскравих прикладів стало затримання Тиграна Гамбаряна в Нігерії на вісім місяців у 2024 році. Як найкращий крипто-детектив Binance, Гамбарян, який має багаторічний досвід роботи в IRS, спеціалізуючись на кримінальних справах, був обраний представляти компанію в миротворчій місії в Нігерії.

На той момент країна звинуватила Binance в сприянні девальвації найри та в фінансуванні терористів. Binance надіслала делегацію для вирішення цієї проблеми, але коли команда прибула, з’ясувалося, що чиновники вимагали хабар у розмірі 150 мільйонів доларів у криптовалюті, щоб їхні гаманці були заповнені.

FCPA став яскравою перешкодою в цій ситуації. Гамбарян, який працював в IRS, добре розумів, як це працює. Якби вони дали такий прямий хабар, то порушили б закон. Також була пропозиція, що нігерійці не дозволять їм виїхати, якщо їхні вимоги не будуть виконані.

Це поставило Гамбаряна в дилему, і він врешті-решт вирішив втекти разом зі своєю командою, перш ніж ситуація загострилася. Вони швидко повернулися додому, але, на жаль, Гамбарян був примушений повернутися назад і утримувався протягом майже року в жахливих умовах.

Для його повернення додому знадобилася інтервенція уряду США, і хоча він зараз намагається рухатися далі у своєму житті, цей досвід завжди залишить гіркий присмак. Гамбарян, який, як говорять, розглядає можливість роботи в адміністрації Трампа, безсумнівно, підтримав би виконавчий указ президента.

Наслідки указу Трампа

Виконавчий указ Трампа матиме значні наслідки для США та їхніх компаній. Гері Калман, виконавчий директор Transparency International США, сказав, що це “зменшує — і може прокласти шлях до повного скасування — коронної перлини в боротьбі США з глобальною корупцією.”

Фактичний лист Білого дому також повідомив, що закон робить американські компанії менш конкурентоспроможними.

“Американські компанії потерпають від надмірного виконання FCPA, оскільки їм заборонено займатися практиками, поширеними серед міжнародних конкурентів, що створює нерівні умови для змагання,” — йдеться у фактичному листі.

Трамп закликав до “перегляду, розумних керівних принципів виконання” від Міністерства юстиції, які не заважають американським компаніям змагатися за кордоном, говориться у фактичному листі.

З моменту прийняття закону широкий спектр транснаціональних компаній потрапив під нагляд Міністерства юстиції через цей закон, зокрема Goldman Sachs.

У 2024 році Міністерство юстиції та Комісія з цінних паперів і бірж подали 26 позовів, пов`язаних з FCPA, а щонайменше 31 компанія перебувала під слідством на кінець року.