Судья Торрес приговорила промоутера крипто-схемы к 30 месяцам тюрьмы после скандала с XRP и мошенничеством на 8,4 миллиона долларов

Судья, который потряс криптоиндустрию своим решением по делу XRP, снова на первых полосах новостей. Судья Анализа Торрес, вынесшая знаковое решение о том, что розничные продажи XRP не являются ценными бумагами, приговорила промоутера крипто-понзи схемы к 30 месяцам тюремного заключения в четверг за обман инвесторов на сумму 8,4 миллиона долларов.

Приговор был вынесен всего через несколько дней после того, как SEC подал апелляционную жалобу, оспаривающую предыдущее решение Торрес, которое проводило различия между институциональными и розничными продажами XRP, устанавливая, что некоторые токены не являются ценными бумагами при продаже розничным инвесторам на биржах.

Решение Торрес в 2024 году вызвало настоящую бурю в индустрии. Теперь на кону стоит еще одно важное дело, полное политической драмы.

В своем приговоре судья Торрес описала, как Эрнандес `продавала бесполезные монеты`, ссылаясь на доказательства, указывающие на продолжающееся участие Эрнандес в аналогичных схемах.

Приговор стал результатом признания Эрнандес виновной в заговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств в июле прошлого года, когда обвинения были впервые выдвинуты SEC в 2022 году.

«Есть некоторые доказательства, что она продолжала это делать», — заявила судья Торрес перед вынесением приговора, ссылаясь на утверждения прокуроров о том, что Эрнандес участвовала в нескольких схемах с криптовалютами.

Эрнандес работала с сообщниками в период с 2017 по 2021 год, продвигая мошеннические операции по торговле и майнингу криптовалюты Forcount, согласно запечатанному обвинительному акту, описывающему их роль в создании `лихорадки [...] для привлечения жертв в схему`.

Схема обещала инвесторам удвоить их инвестиции в течение шести месяцев с гарантированной прибылью.

«Мис Эрнандес, когда на нее жаловались, говорила жертвам приходить на следующую схему», — сказал прокурор в суде, описывая, как она направляла разочарованных инвесторов к другим мошенническим возможностям.

Согласно сообщениям, Эрнандес столкнулась с правоохранительными органами в аэропорту ЛаГуардиа в Нью-Йорке, после чего она удалила записи транзакций на своем телефоне.

Приговор проливает свет на влияние схемы на жертв, при этом один инвестор рассказал суду, что они потеряли свои пенсионные сбережения и брак из-за мошенничества. Жертвы также сообщали о том, что чувствовали себя особенно уязвимыми из-за своего иммиграционного статуса.

«Жертвы были в шоке, многие были без документов с новой администрацией», — говорится в стенограмме суда от Inner City Press, ссылаясь на помощника прокурора США.

Приговор вынесен на фоне изменений в руководстве Южного округа Нью-Йорка, после увольнения прокурора США Дэмиана Уильямса в декабре.

Уильямс вел уголовные дела против известных фигур, что привело к тюремным срокам для таких личностей, как опальный основатель FTX Сэм Бэнкмен-Фрид и Джиффи Лейн, соучастник Джеффри Эпштейна. Уильямс также работал по делу против рэпера Шона «Дидди» Комбса, который в настоящее время ожидает суда.

Бывший председатель SEC Джей Клейтон был назначен президентом Дональдом Трампом на место Уильямса, что может сигнализировать о потенциальном изменении подхода офиса к уголовным делам, связанным с криптовалютами. Клейтон ожидает подтверждения Сената на эту должность.

Дело Forcount привело к нескольким связанным осуждениям, в то время как старший промоутер Хуан Такури получил 20-летний тюремный срок в октябре 2024 года.

Основатель схемы, Франсислей да Силва, остается под стражей в Бразилии.

Редактировано Стейси Эллиотт.