Суддя Торрес виніс вирок у справі крипто-Понзі на 8,4 млн доларів: 30 місяців увязнення для промоутера Ернандес.

Той самий суддя, який виніс рішення на користь Ripple, оголосив вирок у справі крипто-Понзі на суму 8,4 мільйона доларів.

Суддя Аналіза Торрес, чиє знакове рішення щодо XRP сколихнуло криптоіндустрію, знову потрапила в заголовки новин. Суддя засудила промоутера крипто-Понзі до 30 місяців ув’язнення у четвер за шахрайство з інвесторами на суму 8,4 мільйона доларів.

Цей вирок був винесений лише через кілька днів після того, як SEC подала апеляцію, оскаржуючи попереднє рішення Торрес, яке розрізняло інституційні та роздрібні продажі XRP, встановлюючи, як певні токени не є за своєю суттю цінними паперами, коли їх продають роздрібним інвесторам на біржах.

Рішення Торрес у 2024 році викликало шок у галузі. Тепер на кону ще одна важлива справа, сповнена політичних драм.

У вироку суддя Торрес описала, як Ернандес `продавав безцінні монети`, вказуючи на докази, які свідчать про те, що Ернандес продовжував брати участь у подібних схемах.

Вирок слідує за визнанням Ернандес винною в змови з метою вчинення шахрайства з електронним переказом від липня минулого року після того, як звинувачення вперше були висунуті SEC у 2022 році.

«Є деякі докази, що вона робила це знову», - сказала суддя Торрес, перш ніж оголосити вирок, посилаючись на заяви прокурорів про те, що Ернандес взяла участь у кількох інвестиційних схемах у криптовалюті.

Згідно з таємним обвинувальним актом, Ернандес працювала з спільниками між 2017 і 2021 роками, щоб просувати шахрайські операції з крипто-торгівлі та майнінгу компанії Forcount, намагаючись `створити збудження [...] для залучення жертв у схему.`

Схема обіцяла інвесторам подвоїти свої інвестиції протягом шести місяців через гарантовані прибутки.

«Міс Ернандес, коли на неї скаржилися, говорила жертвам приходити до наступної схеми», - заявив прокурор у суді, описуючи, як вона спрямовувала розчарованих інвесторів до інших шахрайських можливостей.

Повідомляється, що Ернандес була затримана в аеропорту ЛаГуардія в Нью-Йорк, після чого видалила записи транзакцій на своєму телефоні.

Вирок проливає світло на вплив схем на жертв, один з інвесторів заявив суду, що втратив свої пенсійні заощадження та шлюб через шахрайство. Жертви також повідомляли про особливу уразливість через свій імміграційний статус.

«Жертви були в жаху, багато з них були без документів з новою адміністрацією», - деталі судового протоколу від Inner City Press, цитуючи помічника прокурора США.

Зміни в керівництві Манхеттена

Вирок був винесений на фоні змін у керівництві Південного округу Нью-Йорка, після відходу прокурора США Даміана Вільямса в грудні.

Вільямс очолював обвинувачення в гучних справах, які призвели до ув`язнення таких осіб, як зганьблений засновник FTX Сем Бенкман-Фрід і Гіслайна Максвелл, спільниця Джеффрі Епштейна. Вільямс також працював над справою проти репера Шона `Дідді` Комбса, який наразі чекає на суд.

Колишній голова SEC Джей Клейтон був номінований президентом Дональдом Трампом на заміну Вільямсу, що сигналізує про потенційний зміщення підходу офісу до переслідування злочинів, пов`язаних із криптовалютами. Клейтон чекає на підтвердження Сенатом для цієї ролі.

Справи Forcount призвели до численних пов`язаних вироків, старший промоутер Хуан Такурі отримав 20-річний вирок у жовтні 2024 року.

Засновник схеми, Францислей Да Сілва, залишається під вартою в Бразилії.

Редагування: Стейсі Елліотт.