KuCoin признала вину в ведении нелицензированного бизнеса и нарушении законов США

KuCoin признала вину в ведении не лицензированного бизнеса по передаче денег

27 января 2025 года криптовалютная биржа KuCoin признала свою вину по обвинениям в ведении нелицензированного бизнеса по передаче денег. Кроме того, два её соучредителя, Чунь Ган и Ки Тан, достигли соглашений о приостановлении преследования с Министерством юстиции США (DOJ).

Юридические действия начались в марте 2024 года, когда Офис прокурора США для Южного округа Нью-Йорка обнародовал обвинительное заключение против KuCoin и её соучредителей. В обвинении утверждается, что они заговаривались для ведения незарегистрированного бизнеса по передаче денег и не соблюдали Закон о банковской тайне (BSA), не внедрив достаточную программу противодействия отмыванию денег (AML). Криптобиржа также столкнулась с обвинениями в существенных нарушениях BSA.

По данным DOJ, операции KuCoin не имели необходимых механизмов для предотвращения незаконной деятельности, такой как отмывание денег и финансирование терроризма. Обвинительное заключение утверждало, что платформа не соблюдала адекватные процедуры проверки идентификации клиентов и не подавала отчеты о подозрительной деятельности. Следователи отметили, что у KuCoin не было комплексной программы соответствия требованиям BSA, утверждая, что компания намеренно игнорировала наличие клиентов из США.

Торговая комиссия по товарам и биржам (CFTC) также предприняла юридические действия против биржи в тот же день, подав отдельный иск в федеральный суд. CFTC утверждала, что KuCoin нарушила Закон о товарных фьючерсах и связанные с ним нормы.

Влияние на более широкую индустрию

Эти обвинения отражают схожие модели, наблюдаемые в других действиях правоохранительных органов, нацеленных на крупные криптовалютные биржи, включая Binance. Предполагаемое отсутствие у KuCoin эффективной системы соблюдения норм вызвало значительное внимание, особенно в свете её заявления о том, что у неё нет клиентов из США.

Юридические процессы подчеркивают продолжающиеся регуляторные вызовы, с которыми сталкиваются криптобиржи, действующие в Соединенных Штатах. Власти все активнее сосредоточены на обеспечении соблюдения стандартов противодействия отмыванию денег и проверки клиентов, чтобы предотвратить злоупотребления платформами цифровых активов.