KuCoin визнала провину у веденні нелегального бізнесу з передачі грошей

KuCoin визнає провину в управлінні нелегальним бізнесом з передачі грошей

27 січня 2025 року криптовалютна біржа KuCoin визнала свою провину за звинуваченнями у веденні нелегального бізнесу з передачі грошей. Крім того, двоє її співзасновників, Чунь Ган і Ке Тан, уклали угоди про відкладене переслідування з Міністерством юстиції США (DOJ).

Юридична дія виникла у березні 2024 року, коли Офіс прокурора США для Південного округу Нью-Йорка оголосив обвинувальний акт проти KuCoin та її співзасновників. Обвинувачення звинуватило їх у змові для ведення незареєстрованого бізнесу з передачі грошей і невиконанні вимог Закону про банківську таємницю (BSA), нехтуючи впровадженням достатньої програми протидії відмиванню грошей (AML). Криптобіржа також стикалася з звинуваченнями у суттєвих порушеннях BSA.

Згідно з заявою DOJ, операції KuCoin були позбавлені необхідних механізмів для запобігання незаконній діяльності, такій як відмивання грошей та фінансування тероризму. Обвинувальний акт стверджував, що платформа не забезпечила адекватних процедур для перевірки особи клієнтів і не подавала Доповіді про підозрілу діяльність. Слідчі зазначили, що KuCoin не мала комплексної програми дотримання BSA, стверджуючи, що компанія навмисно ігнорувала наявність клієнтів, що базуються в США.

Торговельна комісія з товарних ф`ючерсів (CFTC) також вжила юридичних заходів проти біржі в той же день, подаючи окрему скаргу до федерального суду. CFTC стверджувала, що KuCoin порушила Закон про товарні ф`ючерси та супутні регуляції.

Вплив на ширшу індустрію

Ці звинувачення відображають патерни, спостережувані в інших правозахисних діях проти великих криптовалютних бірж, включаючи Binance. Передбачуване невиконання KuCoin зобов’язання щодо створення ефективної системи дотримання вимог викликало значну увагу, особливо у світлі її заяви про відсутність клієнтів із США.

Юридичні процеси підкреслюють поточні регуляторні виклики, з якими стикаються криптобіржі, що працюють у США. Влада все більше акцентує увагу на забезпеченні відповідності стандартам протидії відмиванню грошей та перевірки клієнтів, щоб запобігти зловживанню платформами цифрових активів.