Франкфурт стал хозяином ЕС для нового антиотмывания денег

Франкфурт станет хозяином нового антиотмывания денег в ЕС, который будет ответственен за мониторинг криптовалют.

Европейский союз создает новый Орган по борьбе с отмыванием денег, который будет надзирать за потенциальными проблемами в криптовалютной и других финансовых сферах, с представителями всех 27 стран-членов.

Новый орган будет базироваться во Франкфурте, Германия.

Европейский союз выбрал Франкфурт, Германию, в качестве места для расположения своего нового Органа по борьбе с отмыванием денег (AMLA), который будет прямо надзирать за сектором криптовалют.

Организация, имеющая свою базу во Франкфурте, состоит из самого органа и национальных учреждений из 27 стран-членов ЕС и будет отвечать за обеспечение соблюдения всех обязательств по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, согласованных блоком.

`Мы снижаем риски, связанные с крупными суммами денег с единой Евросоюзной границей в 10 000 евро для наличных платежей. В то же время мы рассматриваем риски, созданные криптовалютами и анонимностью, которую они обеспечивают,` - сказала Мэрид МакГиннесс, европейский комиссар по финансовой стабильности, финансовым услугам и объединению рынков капитала на пресс-конференции по поводу этого решения в четверг.

AMLA является частью трехкомпонентного законодательного пакета по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в ЕС, создавая единую правила для всех своих членов. Помимо создания нового агентства, ЕС в прошлом году завершил пересмотр своих правил перевода средств (TFR), также позволяя отслеживать криптовалютные транзакции.

`Очень важно, что теперь у нас будет один набор правил, применимых к частному сектору на всем одном рынке, так что независимо от того, где находятся компании по всему союзу, они будут подвергнуты одним и тем же правилам,` - сказала МакГиннесс. Она добавила, что орган `готов к работе` уже с утра пятницы.

В то время как TFR был внедрен наряду с важной рамкой рынков криптовалютных активов (MiCA) ЕС, блок в настоящее время завершает свой регулятивный кадр по борьбе с отмыванием денег (AMLR), охватывающий проверку клиентов и лимиты перевода.

В гонке за место было девять городов-участников ЕС, включая Рим и Париж. Франкфурт был выбран по совместному голосованию Европейского парламента и Совета.