Федеральный суд Флориды обязал Mosaic Exchange выплатить более 1,1 миллиона долларов за мошеннические схемы в торговле криптовалютами.

Федеральный суд Флориды обязал Mosaic Exchange Ltd. и его генерального директора Шона Майкла выплатить более 1,1 миллиона долларов в виде штрафов и возмещения убытков за проведение мошеннической схемы торговли цифровыми активами, которая нацеливалась на инвесторов в нескольких странах. CFTC обеспечила решение на сумму 1,1 миллиона долларов против криптобиржи.

Окружной суд США по Южному округу Флориды вынес окончательные решения по умолчанию в конце декабря, что завершает дело, начатое в сентябре 2023 года Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) против компании из Пенсильвании и ее руководителя из Майами.

Суд установил, что Mosaic и Майкл несут ответственность за нарушение Закона о товарных биржах через сложное мошенничество, которое длилось с февраля 2019 года по июнь 2021 года. Схема привлекла 18 инвесторов ложными заявлениями о активах компании, результатах торговли и партнерских отношениях с криптобиржами.

Монетарные штрафы включают примерно 468 600 долларов в виде возмещения обманутым клиентам, 60 980 долларов в качестве возврата неправомерно полученных доходов и 660 000 долларов гражданского штрафа.

«Кроме того, приказ также навсегда запрещает им участвовать в деятельности, нарушающую CEA, как было предъявлено, и навсегда запрещает им регистрацию в CFTC и торговлю на любых рынках, регулируемых CFTC», — объяснила CFTC.

Документы суда показывают, что Mosaic ложно рекламировала десятки миллионов в управляемых активах и утверждала, что их собственный алгоритм достигал точности 82%. Компания рекламировала ежемесячную доходность от 20% до 60%, но следственные органы обнаружили, что эти цифры основаны на прогнозах, а не на реальных результатах.

«Тем не менее, приказ устанавливает, что Mosaic не имела управляемых активов в представленном объеме; Mosaic не генерировала выигрышные ставки, как было представлено, а скорее гипотетические прогнозы — т.е. не фактическую торговлю», — прокомментировала CFTC в своем официальном заявлении.

CFTC продолжает активную работу в регулировании криптовалют, выпустив несколько заявлений и обновлений за последний месяц.

На прошлой неделе компания Gemini Trust, криптобиржа, основанная Кэмероном и Тайлером Уинклвоссами, достигла соглашения на сумму 5 миллионов долларов с CFTC. Соглашение разрешает обвинения в том, что Gemini предоставила вводящую в заблуждение информацию регуляторам во время своих усилий по получению одобрения на контракт на фьючерсы на Биткойн.

Иск, поданный в 2022 году в федеральный суд Манхэттена, обвинил Gemini в вынесении «ложных и вводящих в заблуждение заявлений» о мерах по предотвращению манипуляций с ценами. Дело было завершено незадолго до того, как планировалось его рассмотрение в суде.

В другом развитии событий федеральный суд обязал пятерых человек, связанных с Icomtech, выплатить более 5 миллионов долларов в виде штрафов за организацию мошеннической схемы цифровых активов. Окружной суд США по Центральному округу Калифорнии определил, что эти лица собрали более 1 миллиона долларов у 190 инвесторов с августа 2018 года по декабрь 2019 года, обещая ежедневную доходность до 2,8% через торговлю Биткойном и другими криптовалютами.

Кроме того, в декабре CFTC обвинила пастора из штата Вашингтон в организации мошеннической схемы с криптовалютами на сумму 5,9 миллиона долларов. По словам комиссии, схема преимущественно нацеливалась на испаноязычных членов прихода пастора, обещая значительные доходы, но в конечном итоге вводила участников в заблуждение.