Mosaic Exchange Ltd. оштрафовано на 1,1 мільйона доларів за шахрайство з інвестиціями у криптовалюту

Протягом двох років вони обманювали інвесторів у криптовалюту. Тепер повинні сплатити 1,1 мільйона доларів.

Федеральний суд Флориди зобов`язав Mosaic Exchange Ltd. та її генерального директора Шона Майкла сплатити понад 1,1 мільйона доларів як штрафи та відшкодування за проведення шахрайської схеми торгівлі цифровими активами, що цілить в інвесторів з кількох країн. CFTC забезпечила рішення на суму 1,1 мільйона доларів проти криптобіржі.

Окружний суд США для Південного округу Флориди видав остаточні рішення за умовчанням наприкінці грудня, завершивши справу, що розпочалася з позову Комісії з торгівлі товарними ф`ючерсами (CFTC) у вересні 2023 року проти компанії з Пенсільванії та її виконавця з Майамі.

Суд дійшов висновку, що Mosaic та Майкл винні у порушенні Закону про товарні біржі шляхом складного обману, який тривав з лютого 2019 року до червня 2021 року. Схема привабила 18 інвесторів неправдивими заявами про активи компанії, торговельні результати та партнерства з криптовалютними біржами.

Грошові штрафи включають приблизно 468,600 доларів відшкодування обманутим клієнтам, 60,980 доларів повернення неправомірно отриманих доходів та 660,000 доларів цивільного штрафу.

“Цей наказ також назавжди забороняє їм займатися діяльністю, яка порушує CEA, як звинувачують, і забороняє їм реєструватися в CFTC та торгувати на будь-яких ринках, що регулюються CFTC,” пояснив CFTC.

Документи суду показують, що Mosaic неправдиво рекламував десятки мільйонів доларів в активі під управлінням і стверджував, що їхній власний алгоритм досягав точності 82%. Фірма просувала місячні доходи в діапазоні від 20% до 60%, але слідчі виявили, що ці цифри базувалися на прогнозаїх замість фактичних результатів.

“Проте, наказ встановлює, що Mosaic не мала активів під управлінням, як зазначалося; Mosaic не генерував відсотків прибутковості, як зазначалося, а радше гіпотетичні проекції — тобто, не реальна торгівля,” прокоментував CFTC у своїй офіційній заяві.

Регулятор активно займається регулюванням криптовалют, видаючи кілька заяв та оновлень протягом минулого місяця.

Минулого тижня компанія Gemini Trust, криптобіржа, заснована Камероном і Тайлером Вінклевосами, досягла угоди на суму 5 мільйонів доларів з CFTC. Угода вирішує звинувачення в тому, що Gemini надавала оманливу інформацію регуляторам під час своїх зусиль отримати схвалення на ф’ючерсний контракт на біткоїн.

Позов, поданий у 2022 році в федеральному суді Манхеттена, звинувачував Gemini у наданні “неправдивих і оманливих заяв” щодо заходів запобігання маніпуляціям з цінами. Справа була завершена незадовго до запланованого судового розгляду.

У ще одному розвитку подій, федеральний суд зобов`язав п`ятьох осіб, пов`язаних з Icomtech, сплатити понад 5 мільйонів доларів штрафів за організацію шахрайської схеми цифрових активів. Окружний суд США для Центрального округу Каліфорнії встановив, що ці особи змусили більше ніж 1 мільйон доларів від 190 інвесторів між серпнем 2018 року та груднем 2019 року, обіцяючи щоденні доходи до 2,8% через торгівлю біткоїнами та іншими криптовалютами.

Додатково, у грудні CFTC звинуватила священника з Вашингтона в організації схеми шахрайства з криптовалютою на суму 5,9 мільйона доларів. Відповідно до комісії, схема в основному цілити в іспаномовних членів конгрегації священника, обіцяючи значні прибутки, але врешті-решт обманюючи учасників.