Индийские власти арестовали мошенника, обманувшего инвесторов на 11 миллионов долларов в криптосхеме

Индийские власти арестовали подозреваемого, связанного с мошеннической схемой в сфере криптовалют. Согласно заявлению департамента уголовных расследований Телинганы (CID), подозреваемый вовлечен в дело, связанное с потерей 95 крор рупий (11 миллионов долларов). В заявлении утверждается, что подозреваемый обвиняется в обмане 40 доверчивых инвесторов в этой схеме.

Согласно индийским властям, предварительное расследование показало, что подозреваемый, 47-летний житель района Джангоан, заманивал инвесторов с помощью поддельного сайта. Власти утверждают, что его modus operandi был прост: он привлекал жертв через различные группы в WhatsApp. Неведомые жертвы затем вводились в курс его сайта, который он зарегистрировал под именем GBR, криптоинвестиционного сайта. Подозреваемый обычно обещал жертвам такие выгоды, которые не могли предложить другие криптоинвестиционные компании.

Сообщается, что после подачи жалобы, власти начали расследование дел Курримелы Рамеша Гауда, после того как один из его жертв подал заявление. Жертва, Арра Мано из района Каримнагар, утверждала, что он и около 43 других инвесторов перевели средства на счета, принадлежащие Рамешу Гауду и некоторым членам его семьи. В начале дела все шло хорошо, что типично для большинства криптоинвестиционных схем. Однако ситуация ухудшилась, когда инвесторы начали спрашивать о своих доходах.

В своей жалобе Мано утверждал, что обвиняемый отказался выплачивать как доходы, так и инвестиции, обманув их на деньги, которые они заработали тяжким трудом. Власти сообщили, что жалоба была должным образом зарегистрирована в соответствии с Разделом 5 Закона о защите вкладчиков и финансовых учреждений Телинганы от 1999 года. Она также была подана в соответствии с Разделом 5 Закона о лотереях и схеме денежной циркуляции (запрещение) 1978 года в полицейском участке CID в Хайдарабаде.

После подачи жалобы полиция приступила к действию по приказу DG CID Телинганы Шики Гоэл IPS. `Жертв призвали посетить сайт по ссылке, обещающей высокий доход от криптовалют`, - сказала Генеральный директор. Гоэл отметила, что жертвы взяли несколько кредитов и добавили их к своим средствам под предлогом высоких доходов, обещанных Гаудом. Однако жертвы поняли, что они стали жертвами мошенничества после того, как Гауд прекратил с ними общение.

Индийские власти сообщили, что, хотя число жертв пока остается на уровне 43, существует вероятность, что жертвы будут продолжать появляться в ближайшие дни. Это связано с тем, что некоторые, кто возможно не осознал, что они стали жертвами мошенничества, увидят информацию и свяжутся с ними. Власти также отметили, что Гауд возвращал средства небольшими суммами, создавая доверие у членов своей платформы. Тем не менее, он исчез, как только суммы увеличились.

Ответственный за дело CH Сринивас, DSP RO Каримнагар, и несколько офицеров в итоге задержали подозреваемого. Согласно индийским властям, обвиняемый был помещен под судебный арест, в то время как предпринимаются усилия для задержания других лиц, работающих с ним.

Власти также заявили, что они еще не смогли вернуть какие-либо средства от Гауда, несмотря на его арест. Они полагают, что он вывел их на платформу, возможно, криптовалюту, так как это предоставляет возможность скрыть деньги. Тем не менее, индийские власти уверены, что в ближайшие дни они отслеживают, как он потратил средства и куда их направил.

Офицеры предостерегли широкую общественность о непроверенных и ненадежных инвестиционных схемах, таких как эта, отметив увеличение за последние несколько месяцев. Инвесторам рекомендуется обращаться только к проверенным и надежным платформам, если они хотят инвестировать в криптовалюту для получения прибыли. Полиция также пообещала общественности быстрое правосудие, как только другие будут арестованы.

Система Step-By-Step для запуска вашей карьеры в Web3 и получения высокооплачиваемых крипторабот за 90 дней.