Індійські влади арештували підозрюваного у шахрайстві з криптовалютою, ошукавши 40 інвесторів на 11 мільйонів доларів.

Індійські влади арештували підозрюваного, пов`язаного зі схемою шахрайства з криптовалютою. За повідомленням Кримінального розслідувального управління Телангани (CID), підозрюваний був пов`язаний із справою, що стосується втрати 95 крорів рупій (11 мільйонів доларів). У заяві стверджується, що підозрюваний звинувачується в тому, що ошукав 40 нічого не підозрюючих інвесторів у цій схемі.

Згідно з індійськими властями, попереднє розслідування показало, що підозрюваний, 47-річний мешканець району Джангоан, заманював інвесторів за допомогою фальшивого вебсайту. Влада заявила, що його методи роботи були простими, заманюючи жертв через різні групи у WhatsApp. Непідозрюючі жертви потім знайомилися з його вебсайтом, який він зареєстрував під назвою GBR, сайту для інвестицій у криптовалюту. Підозрюваний зазвичай обіцяв своїм жертвам вигоди, які не могло запропонувати жодне інше інвестиційне підприємство у криптовалютах.

Згідно з інформацією влади, розслідування було розпочато у справах Куррімела Рамеша Гуда після того, як один з його жертв подав скаргу. Жертва, Арра Мано з району Карімнагар, стверджує, що він та близько 43 інших інвесторів перевели кошти на рахунки, які належали Рамешу Гуду та деяким членам його сім`ї. На початкових етапах все виглядало багатообіцяюче, що є типовим для більшості схем інвестування в криптовалюту. Проте ситуація погіршилася, коли інвестори почали вимагати свої повернення.

У своїй скарзі Мано заявив, що підозрюваний відмовився виплатити їм або їхні інвестиції, ошукавши їх на важко зароблені гроші. Влада повідомила, що скарга була належним чином зареєстрована відповідно до Розділу 5 Закону про захист вкладників і фінансових установ Телангани 1999 року. Вона також була подана відповідно до Розділу 5 Закону про заборону лотерей та фінансових схем 1978 року в поліцейському управлінні CID в Гайдерабаді.

Після подання скарги поліція негайно вжила заходів за наказом директора CID Телангани Шики Гоел, IPS. “Жертвам було запропоновано відвідати сайт через посилання, обіцяючи великі доходи від криптовалюти,” - сказав Гоел. Він зазначив, що жертви взяли кілька кредитів і приєднали їх до своїх фондів під приводом високих доходів, обіцяних Гудом. Однак жертви зрозуміли, що їх ошукали після того, як Гуд припинив спілкування з ними.

Індійські влади заявили, що хоча число жертв поки залишається на рівні 43, існує ймовірність, що жертви продовжать з`являтися в найближчі дні. Це пояснюється тим, що деякі, хто міг не усвідомити, що їх обманули, побачать інформацію і зв`яжуться з ними. Офіційні особи також зазначили, що Гуд повертав кошти малими сумами, викликаючи довіру у членів своєї платформи. Однак він відразу зник, як тільки суми зросли.

Офіцер, відповідальний за цю справу, С.H. Шрінівас, DSP RO Карімнагар, та кілька офіцерів нарешті затримали підозрюваного. Згідно з інформацією індійської влади, підозрюваний був відправлений під варту, а зусилля спрямовані на затримання інших осіб, які працювали з ним.

Офіційні особи також заявили, що досі не змогли повернути кошти від Гуда, незважаючи на його арешт. Вони вважають, що він перерахував їх на платформу, ймовірно, криптовалютну, оскільки це дозволяє приховувати кошти. Але індійські влади впевнені, що в найближчі дні вони зможуть відстежити, як він витратив кошти і куди їх переказав.

Офіційні особи попередили загальну громадськість про неперевірені та ненадійні інвестиційні схеми, подібні до цієї, зазначивши збільшення за останні кілька місяців. Інвесторам радять користуватися перевіреними та надійними платформами, якщо вони хочуть інвестувати в криптовалюти для отримання прибутку. Поліція також запевнила громадськість у швидкому винесенні вироку після затримання інших.

Система покрокового запуску вашої кар`єри у Web3 та отримання високооплачуваних робочих місць у криптовалюті за 90 днів.