Трое россиян обвинены в отмывании денег через крипто-микшеры Blender.io и Sinbad.io: как хакеры скрывали свои сделки.

Федеральное жюри обвиняет троих россиян в управлении крипто-микшерами, связанными с отмыванием денег.

Следствие министерства юстиции США установило, что два микшера, Blender.io и Sinbad.io, использовались для отмывания средств, полученных в результате нескольких атак программ-вымогателей, крипто-мошенничества и других преступлений.

Крипто-микшеры позволяют пользователям скрывать происхождение своих криптовалютных транзакций. Согласно обвинению, обвиняемые управляли платформами, которые помогали преступникам маскировать незаконно полученные средства, включая выплаты по требованиям программ-вымогателей и средства от мошенничества с проводками.

Трое обвиняемых — Роман Витальевич Остапенко, Александр Евгеньевич Олейник и Антон Вячеславович. Им предъявлены обвинения по нескольким пунктам за участие в заговоре с целью отмывания денег и незарегистрированной деятельности по передаче денежных средств.

«Якобы управляя этими микшерами, обвиняемые облегчали работу хакерским группировкам, поддерживаемым государством, и другим киберпреступникам, извлекая выгоду из преступлений, угрожающих как общественной безопасности, так и национальной безопасности», — заявил заместитель генерального прокурора Брент С. Уайбл.

Blender.io работал с 2018 по 2022 год, рекламируя свои услуги на форумах с утверждением о «политике отсутствия логов». Платформа обещала стирать любые записи о транзакциях.

Также не требовалась регистрация или предоставление личной информации, утверждая, что идентичности пользователей невозможно отследить.

После прекращения работы Blender.io в 2022 году, Sinbad.io запустился как аналогичный сервис по микшированию Биткойнов. Он продолжал предлагать анонимные транзакции до того, как был отключен правоохранительными органами 27 ноября 2023 года.

Министерство юстиции работало с голландскими прокуратурами, чтобы расследовать и предъявить обвинения обвиняемым. Всем троим теперь предстоит суд.

«В ноябре 2023 года OFAC наложил санкции на Sinbad.io, публично указав на его использование группой хакеров, поддерживаемых КНДР, и киберпреступниками для сокрытия транзакций, связанных с другими преступлениями. Однако мы не успокоились на этом первоначальном успехе. Мы продолжаем сосредотачиваться на выявлении лиц, ответственных за его разработку, и обеспечении их ответственности», — заявил Шон Берк, специальный агент ФБР в Атланте.

Крипто-микшеры сталкиваются с растущей критикой за содействие отмыванию денег. Государства по всему миру нацелились на эти платформы, чтобы ограничить незаконные финансовые операции.

В 2023 году министерство финансов США представило предложения о введении более строгих требований к ведению учета и отчетности для микшеров.

Аналогично, власти Южной Кореи объявили о планах в 2024 году ужесточить контроль над этими услугами, особенно из-за их использования хакерами из Северной Кореи.

Ранее министерство финансов США также наложило санкции на Tornado Cash, один из крупнейших крипто-микшеров. Однако, как неожиданно выяснилось, федеральный апелляционный суд отменил эти санкции в конце 2024 года.

Тем временем Coinbase также защищал легитимные применения крипто-микшеров. Биржа утверждает, что эти платформы предлагают приватность для законных транзакций и не являются исключительно инструментами для преступной деятельности.

Дело против Blender.io и Sinbad.io отражает постоянные сложности, с которыми сталкиваются регуляторы при балансировке финансовой конфиденциальности и борьбе с незаконными действиями в криптовалютной индустрии.