Обвинувачення росіян у відмиванні грошей через крипто-мікси: Мінюст США активізує боротьбу з незаконною діяльністю

Обвинення російських засновників у діяльності крипто-міксування, пов`язаної з відмиванням грошей

Федеральне велике журі висунуло обвинувачення трьом росіянам за управління Blender.io та Sinbad.io, двома сервісами крипто-міксування, які, за повідомленнями, використовувалися для відмивання грошей.

Розслідування Міністерства юстиції виявило, що ці два міксери використовувалися для відмивання коштів, отриманих внаслідок кількох атак програм-вимагачів, крипто-шахрайств та інших злочинів.

Заходи Міністерства юстиції проти крипто-відмивання грошей

Крипто-міксери дозволяють користувачам приховати походження своїх криптовалютних транзакцій. Згідно з обвинуваченням, підозрювані керували платформами, що допомагали злочинцям маскувати незаконно здобуті кошти, включаючи виплати за програмами-вимагачами та доходи від шахрайства.

Троє обвинувачених - Роман Віталійович Остапенко, Олександр Євгенович Олейнік і Антон В`ячеславович. Вони всі звинувачуються у численних спробах скоєння відмивання грошей та ведення нелегального бізнесу з передачі грошей.

“Нібито, експлуатуючи ці міксери, обвинувачені зробили простішим для державних хакерських груп та інших кіберзлочинців отримувати прибуток від злочинів, які загрожують як громадській безпеці, так і національній безпеці,” – заявив головний заступник Генерального прокурора Брент С. Уайбл.

Blender.io функціонував з 2018 по 2022 рік, рекламував свої послуги на форумах з обіцянкою `Політики відсутності логів.` Платформа обіцяла видаляти всі записи транзакцій.

Крім того, вона не вимагала реєстрації або особистої інформації, стверджуючи, що особи користувачів не можуть бути відстежені.

Після закриття Blender.io в 2022 році, Sinbad.io з`явився як подібний сервіс міксування Bitcoin. Він продовжував пропонувати анонімні транзакції до моменту його закриття правоохоронними органами 27 листопада 2023 року.

Міністерство юстиції США співпрацювало з нідерландськими прокурорами для розслідування та пред`явлення обвинувального акту проти обвинувачених. Усі троє зараз мають постати перед судом.

“У листопаді 2023 року OFAC наклали санкції на Sinbad.io, публічно вказуючи на його використання державною хакерською групою Північної Кореї та кіберзлочинцями для маскування транзакцій, пов`язаних з іншими злочинами. Однак, ми не зупинилися на цьому початковому успіху. Ми продовжували зосереджувати увагу на встановленні особи відповідальних за його розробку та забезпеченні їхньої відповідальності,” – сказав Шон Берк, спеціальний агент ФБР в Атланті.

Постійний контроль крипто-міксерів

Сервіси крипто-міксування піддаються зростаючій критиці за сприяння відмиванню грошей. Уряди по всьому світу націлюються на ці платформи для боротьби з незаконною фінансовою діяльністю.

У 2023 році Мінфін США ввів пропозиції про введення суворіших вимог до ведення обліку та звітності для міксерів.

Подібним чином, влада Південної Кореї оголосила про плани у 2024 році вжити заходів проти цих сервісів, особливо через їх використання північнокорейськими хакерами.

Також Мінфін США раніше наклав санкції на Tornado Cash, один з найбільших крипто-міксерів. Однак федеральний апеляційний суд несподівано скасував ці санкції наприкінці 2024 року.

У той же час, Coinbase також захищає легітимні застосування крипто-міксерів. Біржа стверджує, що ці платформи пропонують приватність для законних транзакцій і не є виключно засобами для кримінальної діяльності.

Справа проти Blender.io та Sinbad.io підкреслює постійні виклики, з якими стикаються регулятори у балансуванні фінансової приватності та боротьбі з незаконною діяльністю в індустрії криптовалют.