Казахстан блокирует 3500 незаконных криптобирж и усиливает контроль над криптотранзакциями

Властями Казахстана было заблокировано более 3,500 криптовалютных бирж, работающих незаконно, согласно заявлению казахского регулятора, AFM RK. Эта акция стала результатом совместных усилий Комитета национальной безопасности и Министерства культуры и информации.

В 2023 году казахские власти заблокировали доступ к Coinbase, ссылаясь на предполагаемые нарушения законов страны о цифровых активах.

Ликвидация незаконных криптоплатформ

В 2024 году регулятор ликвидировал 36 незаконных крипто-бирж с общим оборотом 60 миллиардов казахстанских тенге (более 113 миллионов долларов США). Кроме того, были заморожены и конфискованы активы на сумму 4.8 миллиона USDT, популярной стейблкоина, с этих платформ.

Власти также обнаружили две схемы криптопирамид, вернув 545,000 USDT пострадавшим и заморозив 120,000 USDT, находившихся на счетах этих платформ.

“AFM продолжает работать с международными партнерами для улучшения контроля за криптотранзакциями и борьбы с их использованием в преступных целях. Также разработаны поправки к законодательству, вводящие ответственность для поставщиков цифровых активов в случаях нарушений по отмыванию денег. Контроль за криптовалютными транзакциями в финансовых учреждениях был усилен,” - говорится в регуляторном заявлении.

“AFM будет продолжать улучшать инструменты для эффективного мониторинга финансовых транзакций в борьбе с преступными схемами, связанными с виртуальными активами.”

Крупные биржи ставят на Казахстан

Тем временем, крупные мировые криптобиржи расширяют свое присутствие в Казахстане. В 2023 году Bybit получил полную лицензию на криптобиржу от Агентства финансовых услуг Астаны (AFSA). Binance также получила формальное согласие от AFSA, что позволяет ей получить полную регуляторную лицензию.

Национальный банк Казахстана запустил пилотную программу для изучения разработки цифрового тенге, цифровой валюты центрального банка (CBDC). Центральный банк продемонстрировал улучшения в процессе возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) с использованием цифрового фиата.