Чанпэн Чжао подал ходатайство о прекращении дела по иску на 1,76 миллиарда долларов от FTX, утверждая недействительность и отсутствие юрисдикции суда.

Основатель и бывший генеральный директор криптобиржи Binance Чанпэн Чжао подал ходатайство о прекращении дела по иску на сумму 1,76 миллиарда долларов, поданного против него, Binance и других руководителей компании со стороны банкротства FTX. Адвокаты Чжао утверждают, что суды США не имеют юрисдикции в этом деле и что он был неправильно уведомлён.

Ходатайство, поданное в понедельник в Суд по делам о банкротстве Делавэра, утверждает, что юридическая жалоба нарушает несколько процедурных норм. Чжао, проживающий в Объединённых Арабских Эмиратах, заявляет, что иск нарушил процедуры, когда уведомлял его как иностранного гражданина. В подаче также утверждается, что суды Делавэра не имеют личной юрисдикции над ним, поскольку у него нет значительных связей с этим штатом.

В подаче сказано:«Г-н Чжао не подлежит иску в этом суде, и законы, которые истцы пытаются применить, не охватывают сделки за пределами юрисдикции, о которых говорится в жалобе».

«Каждый из требований является в любом случае юридически недействительным, и многие из них совершенно несвязны. Г-н Чжао присоединяется к ходатайствам о прекращении, поданным другими ответчиками», - добавлено в заявлении, имея в виду два похожих ходатайства о прекращении, поданных другими руководителями Binance в июле.

Чжао пытается противостоять иску, первоначально поданному в ноябре 2024 года компанией FTX Digital Markets Ltd. и активами FTX Trading. Иск требует вернуть криптоактивы на сумму 1,76 миллиарда долларов, которые были переведены на Binance в июле 2021 года в рамках сделки по выкупу акций.

Эта сделка включала в себя выкуп FTX 20% доли, которую Binance владела в этой бирже. Отношения между двумя компаниями начались в 2019 году, когда Binance была одним из первых инвесторов FTX, но позже отношения испортились.

Согласно иску, Сэм Бэнкмен-Фрид организовал выкуп, используя смешанные токены FTT, выпущенные FTX, и активы под брендом Binance, такие как BUSD, которые затем были идентифицированы как средства, якобы неправомерно присвоенные из депозитов клиентов.

Управляющая команда активами FTX, теперь работающая над реструктуризацией, утверждает, что перевод был мошенническим и пытается вернуть активы для погашения долгов кредиторов, пострадавших в результате краха FTX в 2022 году.

В подаче юридической команды Чжао также утверждается, что он никогда непосредственно не получал спорные средства.

«Истцы фактически показывают, что г-н Чжао не был получателем средств», - утверждается в ходатайстве.«Они утверждают, что он был всего лишь номинальным контрагентом в передаче BUSD от Alameda LTD к Binance».

Документ настаивает на том, что Чжао был просто«номинальным подписантом» и не являлся фактическим получателем активов.

Иск выходит за рамки самого выкупа, обвиняя Чжао в более широкой роли в дестабилизации FTX. В частности, в нём упоминается твит Чжао в ноябре 2022 года, который спровоцировал волну вывода средств клиентами из FTX и привёл к краху биржи. В рамках выхода Binance из доли FTX в прошлом году Binance получила около 2,1 миллиарда долларов, эквивалентных наличными (BUSD и FTT).

Кэролайн Эллисон, бывший генеральный директор Alameda Research, связанной с FTX, дала показания во время суда над Бэнкменом-Фридом, что Alameda пришлось занять более 1 миллиарда долларов из средств клиентов для оплаты выкупа Binance. Прокуроры утверждали, что FTX и Alameda, вероятно, уже были неплатёжеспособны до осуществления выкупа.

Бэнкмен-Фрид был осуждён на 25 лет тюрьмы в марте 2024 года за мошенничество, заговор и отмывание денег.

Сам Чжао также отбывал четырёхмесячный срок в США в прошлом году после признания виновным в нарушении правил борьбы с отмыванием денег как части более широкого соглашения на 4,3 миллиарда долларов между Binance и американскими регуляторами. Он уйдя с поста генерального директора Binance в рамках этого соглашения.