В Україні заблоковано понад 3500 нелегальних криптобірж: результати дій казахських регуляторів.

В Україні заблоковано понад 3500 `нелегальних` криптовалютних бірж

Влада Казахстану заблокувала понад 3500 криптовалютних бірж, що працювали незаконно, згідно з оголошенням казахського регулятора, AFM RK. Цей розгром став результатом спільних зусиль Національного комітету безпеки та Міністерства культури та інформації.

У 2023 році казахські органи влади заблокували доступ до Coinbase, посилаючись на ймовірні порушення законів країни про цифрові активи.

Ліквідація нелегальних криптоплатформ

У 2024 році регулятор ліквідував 36 нелегальних криптобірж із загальним оборотом 60 мільярдів казахстанських тенге (понад 113 мільйонів доларів США). Крім того, він заморозив і конфіскував активи на суму 4,8 мільйона USDT, популярної стейблкоїн.

Влада також виявила дві криптовалютні піраміди, повернувши 545 000 USDT постраждалим жертвам та заморозивши 120 000 USDT, що належать цим платформам.

“AFM продовжує працювати з міжнародними партнерами для посилення контролю над криптопереказами і боротьби з їх використанням в злочинних цілях. Розроблено доповнення до законодавства, яке вводить відповідальність для постачальників цифрових активів у випадках порушень, пов’язаних з відмиванням грошей. Перевірки криптопереказів у фінансових установах були посилені,” - зазначено в регуляторному оголошенні (переклад з російської).

“AFM продовжить вдосконалювати інструменти для ефективного моніторингу фінансових транзакцій, щоб боротися зі схемами злочинної діяльності, пов’язаними з віртуальними активами.”

Основні біржі ставлять на Казахстан

Тим часом, провідні глобальні криптобіржі розширюють свою присутність у Казахстані. У 2023 році Bybit отримала повну ліцензію криптобіржі від Астанинського агентства фінансових послуг (AFSA). Binance також отримала формальну згоду від AFSA, що дозволило їй отримати повну регуляторну ліцензію.

Національний банк Казахстану запустив пілотну програму для вивчення розвитку цифрового тенге, цифрової валюти центрального банку (CBDC). Центральний банк продемонстрував покращення в обробці відшкодувань податку на додану вартість (ПДВ) за допомогою цифрової фіатної валюти.