В Йоханнесбурге задержан мужчина за финансирование терроризма с помощью криптовалюты

В Йоханнесбурге был задержан местный житель за использование криптовалюты для финансирования терроризма. По данным полиции, подозреваемый, чье имя не сообщается, был отслежен и арестован у себя дома.

Организация, проведшая задержание, называется «Соколы» (Hawks) — это специальное подразделение полиции Южной Африки, известное как Дирекция по расследованию приоритетных преступлений. Они занимаются расследованием серьезных организованных преступлений.

По сообщениям, команда по борьбе с преступлениями против государства (CATS) арестовала подозреваемого, 35-летнего мужчину, в пятницу днем. Он был обвинен в нарушении Закона о защите конституционной демократии от терроризма и связанных с ним действий. Представитель «Соколов» полковник Филани Нкваласе сообщил, что задержание произошло после длительного расследования.

По словам представителя, расследование деятельности подозреваемого началось еще в 2018 году. Он отметил, что «Соколы» и Финансовый разведывательный центр (FIC) были предупреждены о подозрениях в террористическом финансировании.

Полковник Нкваласе сообщил, что подозреваемый из Йоханнесбурга провел множество криптотранзакций через провайдера виртуальных активов (VASP) Luno.

«Криптовалюта в виде биткойнов на сумму 11 500 рандов предположительно была куплена через Luno, провайдера виртуальных активов, путем перевода денег с банковского счета подозреваемого на расчетный счет Luno 30 ноября 2017 года», — сказал полковник Нкваласе.

После перевода подозреваемый переместил средства в биткойнах из своего кошелька в другой, который принадлежал организации, заявившей о себе как о благотворительной.

Полковник Нкваласе сообщил, что расследования показали, что средства были отправлены в ответ на призыв за оружие. «Предварительное расследование показало, что перевод был ответом на призыв о финансовой поддержке для деятельности с оружием, финансовой помощи и других проектов, помогающих участникам в другой стране», — добавил полковник Нкваласе.

По имеющимся данным, полиция завершила расследование, получила ордер на обыск и провела полный обыск по адресу проживания подозреваемого в Сэндтоне. Полиция подчеркнула, что была изъята несколько материалов, важных для их расследования.

Во время обыска полиция также обнаружила, что огнестрельное оружие подозреваемого не было заперто в сейфе, как того требует закон.

Тем временем подозреваемый из Йоханнесбурга ожидается в Магистратском суде в Лихтенбурге в понедельник.

Генерал-лейтенант Годфри Лебея, национальный руководитель Дирекции по расследованию приоритетных преступлений, намекнул на необходимость борьбы с терроризмом в стране. «Наша преданная команда в сотрудничестве с местными и международными партнерами работает совместно, чтобы остановить незаконный поток средств, который питает организованную преступность и терроризм», — сказал генерал-лейтенант Лебея.

После того как в 2016 году страна признала присутствие ИГИЛ, были предприняты меры по борьбе с финансированием терроризма в Южной Африке. Государство осудило братьев Тулси из Йоханнесбурга, Тони-Ли и Брендона-Ли Тулси, за международный терроризм. Также продолжается преследование отдельных лиц и организаций, совершающих ужасные преступления.

Страна и некоторые из ее финансовых регуляторов также участвуют в глобальной кампании по борьбе с этой проблемой.

От нуля до Web3 Pro: ваш план запуска карьеры на 90 дней