Затримання чоловіка в Йоганнесбурзі: фінансування тероризму через криптовалюту викликало розслідування правоохоронців

У Йоганнесбурзі затримали чоловіка за використання криптовалюти для фінансування тероризму. Відомо, що правоохоронці з `Яструба` (Hawks) вистежили та затримали підозрюваного у його домівці.

`Яструба` - це спеціальний підрозділ поліції Південної Африки, відомий як Директорат з розслідування пріоритетних злочинів. Цей підрозділ займається розслідуванням серйозних організованих злочинів.

Як повідомляється, група `Злочин проти держави` (CATS) затримала підозрюваного, 35-річного чоловіка, у п’ятницю вдень. Йому пред’явлено звинувачення за порушення Закону про захист конституційної демократії від терористичних та пов’язаних з ними дій. Представник `Яструба`, підполковник Філані Нкваласе, зазначив, що арешт відбувся після тривалого розслідування.

За словами представника, слідство щодо діяльності підозрюваного розпочалося ще в 2018 році. Він зазначив, що `Яструба` та Фінансовий розвідувальний центр (FIC) отримали інформацію про підозри у фінансуванні тероризму.

Підполковник Нкваласе повідомив, що підозрюваний з Йоганнесбурга здійснював значну кількість транзакцій у криптовалюті через постачальника послуг віртуальних активів (VASP) Luno.

“Криптовалюта у формі Bitcoin на суму 11 500 рандів була нібито придбана через Luno, шляхом переведення грошей з банківського рахунку підозрюваного на рахунок Luno 30 листопада 2017 року,” - зазначив підполковник Нкваласе.

Після переведення, підозрюваний перемістив кошти у Bitcoin зі свого гаманця на інший, що належав організації, яка себе позиціонує як благодійна.

Підполковник Нкваласе також розкрив, що розслідування показало, що кошти були надіслані у відповідь на заклик про фінансування зброї.“Попереднє розслідування виявило, що переказ був відповіддю на заклик про фінансову підтримку для діяльності зі зброєю, фінансової допомоги та інших проектів, що допомагають учасникам в іншій країні,” - додав він.

Згідно з деталями, поліція завершила розслідування, отримала ордер на обшук та провела повний обшук жителів підозрюваного у Сендтоні. Поліція підкреслила, що вони вилучили кілька матеріалів, важливих для розслідування.

Під час обшуку поліція також виявила, що вогнепальна зброя підозрюваного не була поміщена у сейф, як це передбачено законом.

Чоловік з Йоганнесбурга очікує, що з`явиться в окружний суд у Ліхтенбургу в понеділок.

Генерал-лейтенант Годфрі Лебея, національний керівник Директорату з розслідування пріоритетних злочинів, натякнув на намір стримати тероризм у країні.“Наша віддана команда у співпраці з місцевими та міжнародними партнерами працює разом, щоб зупинити незаконний потік коштів, що живлять організовану злочинність та тероризм,” - заявив генерал-лейтенант Лебея.

В Південній Африці вживаються заходи для стримування фінансування тероризму після того, як країна визнала присутність ІДІЛ у 2016 році. Уряд засудив братів Тулсі, Тоні-Лі та Брендона-Лі Тулсі, за міжнародний тероризм. Також продовжується переслідування осіб та організацій, які здійснюють жахливі дії.

Країна та деякі з її фінансових регуляторів є частиною глобальної кампанії по боротьбі з цим лихом.