Успех операции «Кибер-страж» в Таиланде: Binance помогает разоблачить транснациональное мошенничество с инвестициями

Операция «Кибер-страж» полиции Таиланда завершилась успехом при поддержке Binance

Binance сотрудничала с Центральным управлением расследований (CIB) и Отделом подавления технологических преступлений (TCSD) Таиланда для разрушения транснациональной сети онлайн-инвестиционного мошенничества.

В результате операции было задержано несколько подозреваемых, а также изъято активов на сумму более 80 миллионов бат (более 2,3 миллиона долларов США), включая роскошные дома, автомобили и цифровую валюту.

Команда единицы финансовой разведки Binance (FIU) предоставила аналитическую поддержку, помогая следователям собирать ценные улики.

В захватывающем рассказе о настойчивости и сотрудничестве Центральное управление расследований Таиланда (CIB) при поддержке команды Investigations Binance раскрыли транснациональную сеть обмана, известную как операция «Кибер-страж».

Это история о том, как сложный преступный синдикат пал под натиском командной работы, передовых технологий и несгибаемой приверженности справедливости.

Преступление, ставшее причиной операции «Кибер-страж»

Все началось, как и многие современные мошенничества: с обещающей возможности инвестиций, рекламируемой в социальных сетях. С помощью ярких реклам и поддельных схем торговли акциями синдикат заманивал жертв переводить деньги на счета отмывателей – банковские счета, скрывающие следы незаконных средств.

Жертвы, в первую очередь нацеленные на социальных сетях, переводили деньги на счета подозреваемых, на общую сумму 3,8 миллиона бат (110 тысяч долларов США) на протяжении всего срока действия этой схемы.

Деньги не оставались бездействующими. Преступники пытались использовать «анонимность» транзакций в блокчейне, чтобы запутать свои следы. Средства также были преобразованы в другие активы, такие как роскошные дома, земельные наделы и автомобили.

Сеть обмана раскрыта

Расследование, проведенное полковником Чицанупонгом Вайди, супервайзером отдела подавления технологических преступлений, и его командой, быстро показало широкие масштабы операций синдиката. Дело оказалось далеко не ограниченным местным мошенничеством: эта транснациональная сеть использовала счета отмывателей, брокеров и сложные схемы отмывания денег на международном уровне.

Брокеры отмывателей recruiting людей, часто из неблагополучных семей, предлагая небольшую плату в 5,000 бат (145 долларов США) за их участие. Некоторые владельцы счетов отмывателей пересекали границу между Камбоджей и Таиландом, чтобы зарегистрировать свои личности и создать цифровые кошельки для получения переведенных денег жертв.

Синдикат конвертировал похищенные деньги в стейблкоин USDT, прокладывал путь через множество цифровых кошельков, созданных отмывателями, и использовал средства для покупки активов, таких как недвижимость, земельные наделы, брендовые товары и роскошные автомобили.

Несмотря на проблемы с отслеживанием цифровых активов, следователи TCSD неустанно собирали пазл. Команда FIU Binance тесно сотрудничала с следователями для анализа потоков финансовых активов и связи их с другими ключевыми идентификаторами, включая счета отмывателей и подозрительное финансовое поведение. Это сотрудничество предоставило критически важные инсайты, которые позволили правоохранительным органам разоблачить эту цифровую паутину, проследив подозрительные транзакции и группы кошельков обратно к основным подозреваемым.

Полковник Чицанупонг Вайди описал сотрудничество как прорывное:

«Партнерство с Binance позволило нам выявить связи, которые мы, возможно, пропустили бы. Это демонстрирует, как современные подходы к расследованиям и сотрудничество между государственным и частным секторами могут преодолевать разрывы в цифровой и традиционной финансовой системах».

Рейды на синдикат

После сбора достаточного объема улик тайские следователи запросили ордер на арест подозреваемых от уголовного суда.

Операция «Кибер-страж» завершилась серией скоординированных рейдов. Правоохранительные органы провели обыски в Накхоне Ратчасиме, Таке, провинции Сонгкха, а также в Бангкоке, вооруженные ордерами на арест и подробной информацией из расследования.

В результате операции были арестованы семь подозреваемых, каждый из которых выполнял свои уникальные роли в сети: двое операторов отмывателей, которые предоставили свои счета для использования в обмен на небольшие гонорары, двое брокеров отмывателей, которые рекрутировали других и координировали переводы средств, и трое более высокопоставленных оперативников, ответственных за отмывание похищенных денег и их инвестирование в активы.

Во время рейдов было изъято активов на сумму более 80 миллионов бат (примерно 2,3 миллиона долларов США), включая роскошный особняк стоимостью 27 миллионов бат, дорогие автомобили, золотые слитки, брендовые товары и земельные наделы по всему Пхукету, Чиангмаю и другим провинциям. Поразительная стоимость изъятых активов намекала на масштаб преступной деятельности группы за многие годы, выходящей далеко за рамки последнего мошенничества в социальных сетях.

Приверженность Binance к борьбе с криптопреступностью

Экспертиза Binance в области аналитики блокчейна сыграла ключевую роль в предоставлении улик, необходимых для успешного завершения операции «Кибер-страж».

Нильс Андерсен-Ред, глобальный руководитель FIU Binance, подчеркнул значимость сотрудничества: «Для нас большая честь сотрудничать с тайской полицией в операции «Кибер-страж». Объединив усилия, мы смогли использовать прозрачность блокчейна, чтобы раскрыть сложные финансовые потоки и привлечь к ответственности сложную криминальную сеть. Binance продолжает оставаться преданным созданию более безопасной экосистемы цифровых активов».

Это дело подчеркивает более широкую миссию Binance – сотрудничать с мировыми правоохранительными органами в борьбе с финансовой преступностью. Проактивный подход Binance к соблюдению норм и исследованиям позиционирует компанию как ключевого союзника в борьбе с недобросовестными игроками в этой сфере.

Заключительные мысли

Операция «Кибер-страж» – это не просто триумф для правоохранительных органов: это план по противодействию эволюционирующим угрозам киберпреступности. Успех этого дела демонстрирует силу сотрудничества между государственным и частным секторами, между традиционными методами расследования и современными аналитическими методами блокчейна.

Поскольку Binance и правоохранительные органы продолжают укреплять свои связи, борьба с киберпреступностью будет только усиливать свою мощь. Вместе мы не только защищаем жертв, но и создаем более безопасную и защищённую цифровую экосистему для всех.

Дополнительные материалы

• Королевская полиция Малайзии восстановила 1,6 миллиона долларов похищенного выкупа с поддержкой Binance
• Управление по обеспечению правопорядка Индии борется с мошенничеством в игровом приложении с помощью Binance
• Картирование для разрушения: Роль Binance в инициативе «Киберпреступность Атлас»