Операція `Кіберфартун`: успішна ліквідація шахрайства ➤ Cryptovsesvit ₿

Операція Тайської поліції `Кіберфартун` підтверджує успіх за підтримки Binance

Binance співпрацювала з Центральним слідчим бюро (CIB) та Департаментом технологічних злочинів (TCSD) Таїланду, з метою ліквідації транснаціональної мережі шахрайства в онлайн-інвестиціях.

Операція призвела до кількох арештів і конфіскації активів на суму понад 80 мільйонів бат (більше 2,3 мільйонів доларів США), включаючи розкішні будинки, автомобілі та цифрову валюту.

Фінансовий відділ розвідки Binance (FIU) надав аналітичну підтримку, щоб допомогти слідчим зібрати цінні докази.

У захоплюючій історії витривалості та співпраці Центральне слідче бюро Таїланду (CIB) за підтримки команди розслідувань Binance зірвало транснаціональну мережу обману в рамках операції `Кіберфартун`.

Це історія про те, як складний кримінальний синдикат впав завдяки силі командної роботи, сучасним технологіям та непохитній відданості справедливості.

Злочин, що спровокував операцію `Кіберфартун`

Все почалося, як і багато сучасних шахрайств: обіцяюча інвестиційна можливість, рекламована в соціальних мережах. За допомогою вишуканих оголошень та фальшивих схем торгівлі акціями синдикат заманював жертв, щоб ті переводили гроші на підставні рахунки – банківські рахунки, що ускладнювали відстеження незаконних коштів.

Жертви, які спочатку стали мішенню в соціальних мережах, перерахували гроші на рахунки підозрюваних, у загальному підсумку 3,8 мільйона бат (110 тисяч доларів США) протягом усього терміну існування цієї схеми.

Кошти не залишилися бездіяльними. Злочинці намагалися використати уявну `анонімність` блокчейн-транзакцій, щоб приховати свої сліди. Кошти були додатково конвертовані в інші активи, такі як розкішні будинки, земельні ділянки та автомобілі.

Мережа обману розгадана

Слідство, яке очолював полковник Чітсанупонг Вайді, начальник Департаменту технологічних злочинів, і його команда, швидко виявило величезний масштаб операцій синдикату. Це не була звичайна місцева шахрайська схема; ця транснаціональна мережа використовувала підставні рахунки, брокерів і складні технології відмивання грошей на міжнародному рівні.

Брокери підставних рахунків залучали власників рахунків, часто з убогих верств населення, обіцяючи їм невелику плату в 5000 бат (145 доларів США) в обмін на їхню участь. Дехто з власників підставних рахунків перетинав кордон між Камбоджею і Таїландом, щоб підтвердити свою особистість і створити цифрові гаманці для отримання конвертованих грошей жертв.

Синдикат конвертував викрадені гроші в стейблкойн USDT, перекачуючи їх через численні цифрові гаманці, створені мюлями, і використовував їх для придбання активів, таких як нерухомість, земельні документи, брендовані товари та розкішні автомобілі.

Незважаючи на труднощі відстеження цифрових активів, слідчі TCSD завзято складали воєдино деталі. Команда FIU Binance тісно співпрацювала зі слідчими, аналізуючи потоки цифрових активів і пов`язуючи їх з іншими ключовими ідентифікаторами, включаючи мюльські рахунки та підозрілу фінансову поведінку. Ця співпраця дала важливі інсайти, які дозволили правоохоронцям розгадати цей цифровий лабіринт, відстежуючи підозрілі цифрові транзакції та кластери гаманців назад до головних підозрюваних.

Полковник Чітсанупонг Вайді описав співпрацю як революційну:

«Партнерство з Binance дозволило нам виявити зв`язки, які ми міг би і не помітити. Це є прикладом того, як сучасні слідчі методи та співпраця між державним і приватним секторами можуть зменшити прогалини в цифровій та традиційній фінансовій системах.»

Обшук синдикату

Зібравши достатньо доказів, тайські слідчі звернулися за ордером на арешт підозрюваних до Кримінального суду.

Операція `Кіберфартун` завершилася серією скоординованих обшуків. Правоохоронні органи провели обшуки в Накхонратчасімі, Так, провінції Сонгкхла, а також у Бангкоку, озброєні ордерами на арешт та детальною інформацією з розслідування.

Операція призвела до арешту семи підозрюваних, кожен з яких виконував специфічні ролі в мережі: два оператори мюльських рахунків, які дозволили використовувати свої рахунки в обмін на невелику плату, два брокера мюльських рахунків, які залучали осіб і полегшували переказ коштів, та троє вищих оперативників, відповідальних за відмивання викрадених грошей і їх інвестування в активи.

У ході обшуків було вилучено активи на суму понад 80 мільйонів бат (приблизно 2,3 мільйона доларів), включаючи розкішний маєток вартістю 27 мільйонів бат, дорогі автомобілі, злитки золота, брендовані товари та земельні документи в Пхукеті, Чіангмаї та інших провінціях. Вражаюча вартість вилучених активів свідчить про широкий масштаб злочинної діяльності групи протягом багатьох років, що виходила далеко за межі останньої шахрайської схеми у соціальних мережах.

Відданість Binance ліквідації криптошахраїв

Експертиза Binance в аналітиці блокчейну виявилася вирішальною для надання доказів, необхідних для успішного завершення операції `Кіберфартун`.

Нілз Андерсен-Рьод, глобальний керівник FIU Binance, наголосив на важливості співпраці: «Ми горді, що змогли співпрацювати з тайською поліцією в операції `Кіберфартун`. Об`єднавши зусилля, ми змогли використати прозорість блокчейну, щоб виявити складні фінансові потоки та привести до відповідальності складну кримінальну мережу. Binance залишається відданою створенню більш безпечної екосистеми цифрових активів.»

Ця справа підкреслює ширшу місію Binance у співпраці з правоохоронними органами для боротьби з фінансовими злочинами. Проактивний підхід Binance до дотримання вимог та розслідувань позиціонує компанію як ключового союзника в боротьбі з недобрими акторами в цій сфері.

Заключні думки

Операція `Кіберфартун` є не лише тріумфом для правоохоронних органів: це план дій для вирішення еволюціонуючих загроз кіберзлочинності. Успіх цієї справи показує силу співпраці між державним та приватним секторами, між традиційними слідчими техніками та сучасною аналітикою блокчейну.

Оскільки Binance та правоохоронні органи продовжують укріплювати свої альянси, боротьба з кіберзлочинністю стане лише міцнішою. Разом ми не лише захищаємо жертв, але й створюємо безпечнішу та надійнішу цифрову екосистему для всіх.

Додаткова інформація

Операція Кіберфартун: Співпраця Binance та тайської поліції в боротьбі з транснаціональним онлайн-шахрайством