Мошенник украл 6,5 миллионов долларов, выдавая себя за поддержку Coinbase

ZachXBT: Мошенник украл более 6,5 миллионов долларов, выдавая себя за поддержку Coinbase

Согласно новому расследованию крипто-эксперта ZachXBT, мошенник Рональд Спектор выдавал себя за поддержку Coinbase в рамках фишинговой схемы. В октябре он украл как минимум 6,5 миллионов долларов.

Однако следы Спектора затерялись; более половины средств от этой краже остаются неотслеженными, а также его сообщники и другие жертвы.

Мошенник, выдающий себя за Coinbase

Новое расследование крипто-эксперта ZachXBT выявило крупную фишинговую операцию, в результате которой в прошлом месяце было украдено как минимум 6,5 миллионов долларов. Мошенник Рональд Спектор выдавал себя за поддержку Coinbase, чтобы заманить жертв. Одна жертва уведомила ZachXBT после потери этой огромной суммы, и Zach впоследствии проанализировал данные на блокчейне.

Хотя кражи криптовалют в целом снижаются, сложные фишинговые схемы становятся все более изощренными. Усилия Спектора попадают в эту категорию из-за масштабы убытков и обширных мер безопасности. В частности, он смог частично скрыть свои следы, прежде чем Zach обнародовал результаты расследования.

“Несколько утечек данных публично раскрыли информацию о Рональде… что связано с другими утечками, которые содержат его предполагаемое полное имя. К сожалению, эта история не имеет счастливого окончания. Все еще остается неопределенностью, кто были сообщниками Рональда… так как скриншоты Ledger показывают только 3,1 миллиона долларов из 6,5 миллионов, которые были украдены,” утверждает ZachXBT.

В рамках своего прикрытия Спектор удалил несколько аккаунтов в социальных сетях, которые были ценным ресурсом для сборки улик. Мошенники покидают экосистему TON массово, но Спектор оставался активным пользователем Telegram. Адрес TON, связанный с его профилем, использовался для отмывания активов. Однако оба его аккаунта в Telegram и X теперь закрыты.

Кошелек, связанный с фишингом

Мошенник использовал этот кошелек для обработки нескольких транзакций Coinbase, что указывает на неопределенное количество других жертв. К сожалению, следы Спектора, по всей видимости, затерялись. ZachXBT не опубликовал никакой информации о своих зацепках относительно неучтенных денег или сообщников Спектора, которые находятся на свободе.

Тем не менее, это обнародованное расследование может привести к новой информации. В начале этого месяца генеральный директор OpSec и вся его команда ушли в отставку после расследования ZachXBT. Zach выявил ряд сомнительных действий со стороны владельца компании, что подтвердило подозрения сотрудников. Эти сотрудники вышли на связь за несколько недель после того, как Zach обнародовал свои выводы.