Шахрайство на $6,5 мільйона: як Рональд Спектор під виглядом служби підтримки Coinbase обдурював жертв

ZachXBT: Шахрай вкрали понад 6,5 мільйонів доларів, видаючи себе за службу підтримки Coinbase

Згідно з новим розслідуванням крипто-детектива ZachXBT, шахрай Рональд Спектор видавав себе за службу підтримки Coinbase в рамках фішингової операції. Він вкрали принаймні 6,5 мільйонів доларів лише в жовтні.

Однак сліди Спектора виявились безслідними; більше половини коштів з цього крадіжки залишаються непоміченими, разом з його спільниками та іншими жертвами.

Шахрай, який видає себе за Coinbase

Нове розслідування крипто-детектива ZachXBT виявило велику фішингову операцію, яка вкрала принаймні 6,5 мільйонів доларів минулого місяця. Шахрай Рональд Спектор видавав себе за службу підтримки Coinbase, щоб заманити жертв. Одна жертва повідомила ZachXBT після втрати величезної суми грошей, і Zach потім провів розслідування на основі даних блокчейну.

Хоча крадіжки криптовалют загалом зменшуються, складні фішингові схеми стають все більш хитромудрими. Зусилля Спектора потрапляють до цієї категорії через масштаб збитків та розширені заходи безпеки. Конкретно, йому вдалося частково приховати свої сліди до того, як Zach оприлюднив розслідування.

“Багато витоків даних публічно викрили інформацію про Рональда… що пов`язує з іншими витоками, які містять його ймовірне повне ім’я. На жаль, цей випадок не має щасливого закінчення. Все ще залишається невизначеним, хто були спільниками Рональда… оскільки скріншоти з Ledger показують лише 3,1 мільйона доларів з 6,5 мільйона, які були вкрадені,” — стверджує ZachXBT.

В рамках свого прикриття, Спектор видалив кілька акаунтів у соціальних мережах, які були цінним джерелом доказів. Шахраї масово залишають екосистему TON, але Спектор залишався активним користувачем Telegram. TON-адреса, пов’язана з його профілем, використовувалась для відмивання коштів. Однак обидва його акаунти в Telegram та X тепер закриті.

Гаманець, пов`язаний з фішингом

Шахрай використовував цей гаманець для обробки кількох транзакцій Coinbase, що вказує на невстановлену кількість інших жертв. На жаль, сліди Спектора, очевидно, виявились безслідними. ZachXBT не опублікував жодної інформації про свої сліди щодо непрозорих коштів або спільників Спектора, які досі на волі.

Незважаючи на це, це оприлюднене розслідування може призвести до нової інформації. Раніше цього місяця генеральний директор OpSec та вся основна команда пішли у відставку після розслідування ZachXBT. Zach виявив ряд підозрілих діяльностей з боку власника компанії, що підтвердило підозри працівників. Ці працівники вийшли вперед через кілька тижнів після того, як Zach оприлюднив свої знахідки.