Китай готовит поправки к закону о борьбе с отмыванием денег с использованием виртуальных активов

Китай готовит поправки к устаревшему закону об борьбе с отмыванием денег (AML) с целью преодоления увеличивающихся рисков, связанных с виртуальными активами.

Проект поправки, обсуждаемый на заседании Государственного совета под председательством китайского премьер-министра Ли Цянь, вскоре будет рассмотрен национальным законодательством, согласно сообщению South China Morning Post.

Хотя полный текст предлагаемой поправки не был разглашен, юристы указали, что ее основная цель - борьба с отмыванием денег с использованием виртуальных активов.

Срочность вопроса борьбы с отмыванием денег, связанным с виртуальными активами, подчеркнута в отчете китайского цифрового новостного портала Jiemian, ссылаясь на Янь Лишиня, исполнительного директора Центра Китая по изучению проблем борьбы с отмыванием денег при университете Фудань в Шанхае. Китай принимает активные меры против крипто

Последняя инициатива Китая в борьбе с отмыванием денег отражает решимость правительства быть в курсе событий в пространстве Web3, включая невзаимозаменяемые токены и другие виртуальные активы.

Этот подход соответствует стойкому запрету страны на операции с криптовалютами, такие как майнинг и торговля.

Ожидаемая поправка к закону AML, предположительно принимаемая в следующем году, нацелена на решение возникающих форм рисков отмывания денег.

Профессор Школы права Пекинского университета Ван Синь, участвующий в дискуссиях по поводу пересмотра закона, подчеркивает необходимость адаптации к изменяющимся практикам.

Чжан Сяоцзин, старший обвинитель Верховной народной прокуратуры, выразил обязательство усилить усилия по борьбе с отмыванием денег и незаконной торговлей иностранной валютой, особенно теми, которые включают цифровые валюты для перевода активов за рубеж.

Китайские власти ужесточили надзор за случаями отмывания денег, связанными с криптовалютами в последние годы.

В 2022 году полиция в Автономном районе Внутренняя Монголия арестовала 63 человека за отмывание 12 миллиардов юаней (1,7 миллиарда долларов США) с использованием криптовалюты. Китайское AML оставалось неизменным в течение 17 лет

Законодательство Китая об AML оставалось в значительной степени неизменным с момента введения его более 17 лет назад, не учитывая появление криптовалют, таких как биткойн (BTC).

Согласно Андрею Фей, партнеру юридической фирмы King & Wood Mallesons в Гонконге, пересмотр закона об AML Китая с целью учета рисков, связанных с виртуальными активами, считается необходимым, учитывая значительную эволюцию международных стандартов и лучших практик.

Финансовая боевая группа по финансовым действиям (FATF), межправительственное организация по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, уже предоставила подробные рекомендации для учета виртуальных активов в предлагаемой поправке к закону AML.

Хотя FATF оценила материковый Китай как `в значительной степени соответствующим` рекомендациям FATF по виртуальным активам, запрет страны на крипто-деятельность освободил его от нескольких критериев.

Фей заявил, что Китай должен включить соответствующие рекомендации FATF в отредактированный закон об AML.

Он предложил предоставить властям дополнительные полномочия и инструменты для целенаправленного воздействия на уникальные вызовы, возникающие из виртуальных активов и новых технологий.

Несмотря на запрет Китая на виртуальные валюты и связанные с ними деятельности, безграничный и децентрализованный характер транзакций с виртуальными активами все равно может оказывать прямые или косвенные влияния на страну, особенно когда они используются для незаконных целей.