Китай планує зміни до Закону про протидію відмиванню грошей для віртуальних активів

Китай планує внести зміни у застарілий Закон про протидію відмиванню грошей (AML) задля вирішення зростаючих ризиків, пов`язаних із віртуальними активами.

Чернетка поправки, обговорена на засіданні Державної ради під головуванням китайського прем`єр-міністра Лі Цянь, незабаром пройде перегляд національним законодавчим органом, за даними звіту South China Morning Post.

Хоча повний текст запропонованої поправки не був оприлюднений, правові експерти вказали, що основною метою є боротьба з відмиванням грошей, що включає віртуальні активи.

Терміновість у вирішенні проблем відмивання грошей, пов`язаних з віртуальними активами, підкреслена в звіті китайського цифрового новинного порталу Jiemian, посилаючись на Яна Ліксіна, виконавчого директора Китайського центру з питань протидії відмиванню грошей при Фуданському університеті у Шанхаї.

Остання ініціатива Китаю у боротьбі з відмиванням грошей відображає рішучість уряду бути в курсі подій в просторі Web3, включаючи нефункціональні токени та інші віртуальні активи.

Ця стежкість співвідноситься з беззаперечним забороною офшорних операцій і криптовалютних операцій, таких як майнінг та торгівля.

Розроблена поправка до Закону про протидію відмиванню грошей, планується, що буде прийнята найближчим часом, має на меті вирішення нових форм ризиків відмивання грошей.

Професор Школи права Пекінського університету Ван Сін, який взяв участь у обговореннях щодо перегляду закону, відзначає потребу пристосуватися до змінюючихся практик.

Чжан Сяоцзін, високопоставлений прокурор Верховного народного прокуратуриту, висловив закляття посилити зусилля у боротьбі з відмиванням грошей та незаконною торгівлею іноземною валютою, особливо тими, що включають цифрові валюти для трансферу активів за кордон.

Китайські владні останні роки посилили контроль за справами про відмивання грошей, пов`язаними з криптовалютами.

У 2022 році поліція Унутрішньо-Монгольського автономного району затримала 63 осіб за відмивання 12 мільярдів юанів (1,7 мільярда доларів США) з використанням криптовалюти.

Законодавство Китаю з питань протидії відмиванню грошей залишалося практично незмінним з моменту його ухвалення понад 17 років тому, не враховуючи з`явлення криптовалют, таких як Bitcoin (BTC).

За словами Ендрю Фей, партнера юридичної фірми King & Wood Mallesons у Гонконгу, перегляд Закону про протидію відмиванню грошей задля вирішення ризиків, пов`язаних з віртуальними активами, вважається необхідним, враховуючи значний розвиток міжнародних стандартів та найкращих практик.

Фінансова діївкісна група з боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму (FATF), міжурядовий орган, вже надав докладні рекомендації для вирішення питань віртуальних активів у запропонованій поправці Закону про протидію відмиванню грошей.

Хоча FATF оцінив материковий Китай як `в цілому відповідний` рекомендаціям з питань віртуальних активів у Законі про протидію відмиванню грошей, заборона на криптовалютні діяльності виключала його з декількох критеріїв.

Фей вважає, що Китаю слід врахувати відповідні рекомендації FATF у відредагованому Законі про протидію відмиванню грошей.

Він запропонував надати владам додаткові повноваження та інструменти для спеціального впливу на унікальні виклики, що виникають від віртуальних активів та нових технологій.

Незважаючи на заборону Китаю на віртуальні валюти та пов`язані з ними діяльності, безкордонна та децентралізована природа трансакцій з віртуальними активами все ще може мати прямі або опосередковані впливи на країну, особливо коли вони використовуються для злочинних цілей.