Upbit под угрозой: расследование нарушений KYC и риски для крипторынка в Южной Корее

Upbit исследует нарушения KYC в Южной Корее

Ведущая криптовалютная биржа Южной Кореи, Upbit, в настоящее время подвергается расследованию из-за серьезных нарушений протоколов идентификации клиентов. Как сообщает блокчейн-журналист У Ву, Финансовая разведывательная служба (FIU) обнаружила более 500 000 неправомерных заявок на идентификацию в ходе своего расследования, что вызывает опасения по поводу возможного отмывания денег и других противозаконных действий.

Какие проблемы выявили следователи?

FIU начала свое расследование в августе как часть процесса продления лицензии Upbit. Выявлено, что биржа неадекватно выполняла свои KYC-процессы. Пользователи часто подавали документы с закрытыми именами или регистрационными номерами, однако эти аккаунты все равно были одобрены.

Как это может повлиять на будущее Upbit?

Открытие аккаунтов с сомнительными документами увеличивает риск уголовной деятельности. FIU тщательно изучает все подозрительные случаи, но Upbit заявила, что делиться деталями расследования в соответствии с действующими законами не разрешается.

Регуляторные последствия могут быть значительными для Upbit, потенциальные штрафы могут составить до 1 миллиарда корейских вон за каждое выявленное нарушение KYC. Криптовалютная биржа должна обновлять свою лицензию каждые три года, и любые нарушения могут затруднить этот процесс. Последствия этих выводов могут глубоко повлиять как на Upbit, так и на более широкий рынок криптовалют.

• Upbit сталкивается с серьезными нарушениями KYC с более чем 500 000 неправильными документами.
• Расследования могут привести к значительным штрафам и угрозе продления лицензии.
• Результат будет значительно влиять на будущее рынка криптовалют.

Окончательное решение FIU, после тщательных расследований, будет ключевым для Upbit и может изменить регуляторный ландшафт для криптовалютных бирж в Южной Корее.