Скандал із Upbit: понад 500,000 випадків порушення KYC загрожують ліцензії біржі в Південній Кореї

Upbit - провідна криптовалютна біржа в Південній Кореї, наразі перебуває під слідством за серйозні порушення протоколів ідентифікації клієнтів. Звіти від журналіста в світі блокчейну Ву Блокчейн вказують на те, щоФінансова розвідка Кореї виявила понад 500,000 неналежних подань документів для ідентифікації під час свого розслідування, що викликало занепокоєння щодо можливих випадків відмивання грошей та інших незаконних дій.

Які проблеми виявили слідчі?

Фінансова розвідка ініціювала свій огляд у серпні в рамках процесу поновлення ліцензії Upbit. Виявилося, що біржа неналежно виконувала свої процеси KYC. Користувачі часто подавали документи, в яких були затерті імена або реєстраційні номери, проте ці облікові записи все ще отримували схвалення.

Як це може вплинути на майбутнє Upbit?

Відкриття рахунків із сумнівними документами підвищує ризик кримінальної діяльності. Фінансова розвідка ретельно перевіряє всі підозрілі випадки, але Upbit заявив, що розголошення деталей розслідування заборонено згідно з чинним законодавством.

Регуляторні наслідки можуть бути значними для Upbit, з потенційними штрафами до 1 мільярда корейських вон за кожне виявлене порушення KYC. Біржа повинна поновлювати свою ліцензію кожні три роки, і будь-які порушення можуть ускладнити цей процес. Наслідки цих висновків можуть глибоко вплинути як на Upbit, так і на ширший криптовалютний ландшафт.

• Upbit стикається з високими порушеннями KYC з понад 500,000 неналежними документами.
• Розслідування може призвести до значних штрафів і загрожувати поновленню ліцензії.
• Результат сильно вплине на майбутнє криптовалютного ринку.

Остаточний вирок від Фінансової розвідки, після всебічних розслідувань, матиме вирішальне значення для Upbit і може змінити регуляторний ландшафт для криптовалютних бірж у Південній Кореї.