Королевская полиция Малайзии восстановила 1,6 миллиона долларов выкупа благодаря сотрудничеству с Binance в борьбе с похищениями и цифровой преступностью.

Королевская полиция Малайзии восстановила 1,6 миллиона долларов выкупа благодаря сотрудничеству с Binance в борьбе с похищениями и цифровой преступностью.

5

Королевская полиция Малайзии с поддержкойBinance восстановила 1,6 миллиона долларов из 4,5 миллиона долларов, выплаченных в качестве выкупа за похищение, демонстрируя эффективное сотрудничество между государственным и частным секторами.

СледователиBinance использовали продвинутый анализ транзакций в блокчейне для отслеживания движения цифровых активов, что помогло идентифицировать ключевых подозреваемых в транснациональной преступной операции.

Это дело подчеркивает силу международного сотрудничества и важность партнерства между государством и частным сектором в борьбе с возникающими угрозами цифровой преступности.

В еще одном случае успешного сотрудничества в борьбе с преступностью,Королевская полиция Малайзии (RMP) восстановила около 7 миллионов малайзийских ринггитов (примерно 1,6 миллиона долларов США) из 20 миллионов ринггитов (4,5 миллиона долларов США), выплаченных семьей местной жертвы похищения.

Поскольку часть выкупа была оплачена наличными, а часть в криптовалюте, следователиBinance помогли правоохранительным органам отследить движение цифровых активов, что позволило им выявить ключевых подозреваемых, вовлеченных в эту транснациональную преступную операцию. Расследование продолжается, и власти продолжают распутывать преступную сеть, ответственную за похищение.

Отслеживание выкупа

В ранние часы 13 октября 59-летний бизнесмен был похищен в городе Джохор, пока ждал такси, чтобы добраться до аэропорта. Позже в тот же день похитители освободили жертву после получения платежа за выкуп от его семьи.

Борцы с преступностью незамедлительно активизировались. Совместные усилия RMP, других региональных правоохранительных органов и следователей из Финансовой разведывательной группы (FIU)Binance помогли выявить ключевые улики и подозреваемых в этом деле.

Используя продвинутый анализ транзакций в блокчейне, следственные группы отслеживали цифровые активы, идентифицируя связи и раскрывая сеть преступного синдиката.

ASPНурул Аквила, старший офицер Отдела расследования коммерческой преступности (CCID) с экспертизой в области криптовалют, отметила: «ПомощьBinance была важна для того, чтобы помочь нам отследить потоки криптовалюты и идентифицировать ключевых подозреваемых за пределами границ. Их экспертиза в анализе блокчейна позволила нам определить точные транзакции и следовать за следами денег, что было критически важно для задержания подозреваемых и восстановления значительной части выкупа».

Аквила добавила, что это дело продемонстрировало силу международного сотрудничества в борьбе с возникающими угрозами цифровой преступности.

Наличные, криптовалюта и пара наручников

RMP сообщила, что восстановленный выкуп включал 1,95 миллиона ринггитов (443 тысячи долларов) и один миллион сингапурских долларов (760 тысяч долларов) наличными, а также криптовалюту на сумму 1,75 миллиона ринггитов (398 тысяч долларов). Дополнительными уликами стали пистолетPietro Beretta, 250 патронов и пара наручников. На данный момент 14 лиц было задержано в связи с делу, их роли были идентифицированы в таких областях, как логистика похищения, утилизация улик и управление выкупом.

По словамЭрин Фракколи, глобального руководителя расследованийBinance, «наша команда тесно сотрудничала с Королевской полицией Малайзии, чтобы идентифицировать вовлеченных лиц. Это дело является ярким напоминанием о том, что криптовалюта может использоваться в различных формах преступлений. Мы призываем лиц и компании оставаться бдительными и принимать проактивные меры для защиты от таких угроз».

ВBinance мы привержены сотрудничеству между правоохранительными органами и частным сектором, используя наши ресурсы и экспертизу, чтобы помочь в сложных делах, таких как это. Мы гордимся тем, что смогли поддержать Королевскую полицию Малайзии в обеспечении справедливости для жертвы и её семьи, добавила Фракколи.

Это успешное сотрудничество стало значительным шагом вперед в борьбе с преступностью, связанной с криптовалютами, в этом регионе, вновь подчеркивая важность партнерства между государственным и частным секторами в борьбе с организованной преступностью в цифровую эпоху.

Дополнительная информация

Обвинения пяти хакерам в США: кража 6,3 миллиона долларов в криптовалюте и утечка корпоративных данных.
Обвинения пяти хакерам в США: кража 6,3 миллиона долларов в криптовалюте и утечка корпоративных данных.
Министерство юстиции США обвиняет пятерых хакеров в краже 6,3 миллиона долларов в криптовалюте и утечке корпоративных данных. 🔒💰👨‍💻🚨📊
Просмотреть
Binance предупреждает о мошеннических токенах, выдающих себя за официальные
Binance предупреждает о мошеннических токенах, выдающих себя за официальные
Binance предупредила о мошеннических токенах, которые falsely claim affiliation с платформой. 🚨 Пользователям рекомендовано проверять информацию и проводить собственные исследования. 📈🔍⚠️
Просмотреть
Мошенник украл 6,5 миллионов долларов, выдавая себя за поддержку Coinbase
Мошенник украл 6,5 миллионов долларов, выдавая себя за поддержку Coinbase
Мошенник Рональд Спектор, выдавая себя за поддержку Coinbase, украл более 6,5 млн долларов. Центральные следы затерялись, а его сообщники остаются неизвестными. 🕵️‍♂️💰🔍
Просмотреть
Сообщество Shiba Inu предупреждено о новых мошенничествах: как защитить свои активы и не стать жертвой обмана
Сообщество Shiba Inu предупреждено о новых мошенничествах: как защитить свои активы и не стать жертвой обмана
Сообщество Shiba Inu снова получило предупреждение о мошенничествах. Мошенники создают поддельные аккаунты разработчиков для обмана пользователей. Будьте осторожны и не делитесь личной информацией! 🚨🐶💔✨
Просмотреть