Малайзійська поліція відновила 1,6 мільйона доларів з викраденого викупу завдяки співпраці з Binance

Королівська поліція Малайзії за підтримкиBinance відновила 1,6 мільйона доларів США з викраденого викупу в 4,5 мільйона доларів США, що демонструє ефективну співпрацю між державною і приватною сферами.

Розслідувачі Binance використали передовий аналіз блокчейн-транзакцій для відстеження руху цифрових активів, що допомогло виявити ключових підозрюваних у транснаціональній злочинній операції.

Ця справа підкреслює силу міжнародної співпраці та важливість партнерства між державними і приватними структурами у боротьбі з новими загрозами цифрової злочинності.

У черговому випадку успішної співпраці між державною і приватною сферами у боротьбі зі злочинністю, Королівська поліція Малайзії (RMP) відновила близько 7 мільйонів малайзійських рінггітів (приблизно 1,6 мільйона доларів США) з 20 мільйонів рінггітів (4,5 мільйона доларів США) викупу, сплаченого родиною місцевого жертви викрадення.

Частина викупу була сплачена готівкою, частина – криптовалютою. Розслідувачі Binance допомогли правоохоронним органам відстежити рух цифрових активів, що дозволило їм виявити ключових підозрюваних, які були залучені у цю транскордонну злочинну операцію. Розслідування триває, і влада продовжує розкривати злочинну мережу, відповідальну за викрадення.

Відстеження викупу

Рано вранці 13 жовтня, 59-річний підприємець був викрадений у місті Джохор, чекаючи таксі до аеропорту. Пізніше того ж дня викрадачі відпустили жертву, отримавши платіж за викуп від його родини.

Борці зі злочинністю негайно почали діяти. Зусилля, в яких брали участь RMP, інші регіональні правоохоронні органи і розслідувачі зФінансової розвідувальної служби Binance, виявили критично важливі сліди та ідентифікували підозрюваних у цій справі.

Використовуючи передовий аналіз блокчейн-транзакцій, розслідувальні групи відстежили цифрові активи, виявивши зв’язки і розкривши мережу злочинного синдикату.

ASP Нурул Акліла, старший офіцер Комерційного кримінального розслідувального департаменту (CCID) з досвідом у розслідуваннях криптовалюти, зазначила: “Допомога Binance була ключовою у розслідуванні, що дозволило нам відстежити потоки криптовалюти та ідентифікувати ключових підозрюваних через кордони. Їх експертиза в аналізі блокчейну дозволила нам точно визначити транзакції та відстежити грошовий слід, що було важливим для затримання підозрюваних і відновлення значної частини викупу.”

Готівка, криптовалюта і пара наручників

RMP повідомила, що відновлений викуп включав 1,95 мільйона рінггітів (443 тисячі доларів США) і один мільйон сингапурських доларів (760 тисяч доларів США) готівкою, а також криптовалюту на суму 1,75 мільйона рінггітів (398 тисяч доларів США). Додаткові докази включали пістолетPietro Beretta, 250 набоїв та пару наручників. На сьогодні затримано 14 осіб у зв’язку з цією справою, їхні ролі визначено в областях як логістика викрадення, утилізація доказів та управління викупом.

Згідно зЕрін Фраколлі, глобальним керівником розслідувань Binance, `Наша команда тісно працювала з Королівською поліцією Малайзії для ідентифікації осіб, які брали участь. Цей випадок яскраво демонструє, що криптовалюта може використовуватися в різних формах злочинності. Ми закликаємо осіб та бізнес залишатися пильними та вживать проактивних заходів для захисту себе від таких загроз.`

У Binance ми прагнемо до співпраці між правоохоронними органами та приватним сектором, використовуючи наші ресурси та експертизу для допомоги в складних справах, як ця. Нам почесно підтримати Королівську поліцію Малайзії у відновленні справедливості для жертви та їхньої родини, – додала Фраколлі.

Ця успішна співпраця означає ще один важливий крок вперед у боротьбі зі злочинами, пов’язаними з криптовалютою в регіоні, ще раз підкреслюючи важливість партнерства між державною і приватною сферами в боротьбі з організованою злочинністю в епоху цифрових технологій.

Додаткова інформація

• Картографування для руйнації: роль Binance в ініціативі Кіберзлочинності
• Директорат правозахисту Індії виступає проти шахрайства з ігровими аплікаціями за підтримки Binance
• Binance та Tokocrypto співпрацюють з правоохоронними органами Індонезії для виявлення великого шахрайства з криптовалютою, конфісковано $200 тисяч