Королевская полиция Малайзии восстановила 1,6 миллиона долларов выкупа благодаря сотрудничеству с Binance в борьбе с похищениями и цифровой преступностью.

Королевская полиция Малайзии с поддержкойBinance восстановила 1,6 миллиона долларов из 4,5 миллиона долларов, выплаченных в качестве выкупа за похищение, демонстрируя эффективное сотрудничество между государственным и частным секторами.

СледователиBinance использовали продвинутый анализ транзакций в блокчейне для отслеживания движения цифровых активов, что помогло идентифицировать ключевых подозреваемых в транснациональной преступной операции.

Это дело подчеркивает силу международного сотрудничества и важность партнерства между государством и частным сектором в борьбе с возникающими угрозами цифровой преступности.

В еще одном случае успешного сотрудничества в борьбе с преступностью,Королевская полиция Малайзии (RMP) восстановила около 7 миллионов малайзийских ринггитов (примерно 1,6 миллиона долларов США) из 20 миллионов ринггитов (4,5 миллиона долларов США), выплаченных семьей местной жертвы похищения.

Поскольку часть выкупа была оплачена наличными, а часть в криптовалюте, следователиBinance помогли правоохранительным органам отследить движение цифровых активов, что позволило им выявить ключевых подозреваемых, вовлеченных в эту транснациональную преступную операцию. Расследование продолжается, и власти продолжают распутывать преступную сеть, ответственную за похищение.

Отслеживание выкупа

В ранние часы 13 октября 59-летний бизнесмен был похищен в городе Джохор, пока ждал такси, чтобы добраться до аэропорта. Позже в тот же день похитители освободили жертву после получения платежа за выкуп от его семьи.

Борцы с преступностью незамедлительно активизировались. Совместные усилия RMP, других региональных правоохранительных органов и следователей из Финансовой разведывательной группы (FIU)Binance помогли выявить ключевые улики и подозреваемых в этом деле.

Используя продвинутый анализ транзакций в блокчейне, следственные группы отслеживали цифровые активы, идентифицируя связи и раскрывая сеть преступного синдиката.

ASPНурул Аквила, старший офицер Отдела расследования коммерческой преступности (CCID) с экспертизой в области криптовалют, отметила: «ПомощьBinance была важна для того, чтобы помочь нам отследить потоки криптовалюты и идентифицировать ключевых подозреваемых за пределами границ. Их экспертиза в анализе блокчейна позволила нам определить точные транзакции и следовать за следами денег, что было критически важно для задержания подозреваемых и восстановления значительной части выкупа».

Аквила добавила, что это дело продемонстрировало силу международного сотрудничества в борьбе с возникающими угрозами цифровой преступности.

Наличные, криптовалюта и пара наручников

RMP сообщила, что восстановленный выкуп включал 1,95 миллиона ринггитов (443 тысячи долларов) и один миллион сингапурских долларов (760 тысяч долларов) наличными, а также криптовалюту на сумму 1,75 миллиона ринггитов (398 тысяч долларов). Дополнительными уликами стали пистолетPietro Beretta, 250 патронов и пара наручников. На данный момент 14 лиц было задержано в связи с делу, их роли были идентифицированы в таких областях, как логистика похищения, утилизация улик и управление выкупом.

По словамЭрин Фракколи, глобального руководителя расследованийBinance, «наша команда тесно сотрудничала с Королевской полицией Малайзии, чтобы идентифицировать вовлеченных лиц. Это дело является ярким напоминанием о том, что криптовалюта может использоваться в различных формах преступлений. Мы призываем лиц и компании оставаться бдительными и принимать проактивные меры для защиты от таких угроз».

ВBinance мы привержены сотрудничеству между правоохранительными органами и частным сектором, используя наши ресурсы и экспертизу, чтобы помочь в сложных делах, таких как это. Мы гордимся тем, что смогли поддержать Королевскую полицию Малайзии в обеспечении справедливости для жертвы и её семьи, добавила Фракколи.

Это успешное сотрудничество стало значительным шагом вперед в борьбе с преступностью, связанной с криптовалютами, в этом регионе, вновь подчеркивая важность партнерства между государственным и частным секторами в борьбе с организованной преступностью в цифровую эпоху.

Дополнительная информация

• Картирование для разрушения: роль Binance в инициативе Киберпреступного атласа
• Управление по обеспечению правопорядка Индии борется с мошенничеством в игровом приложении с поддержкой Binance
• Binance и Tokocrypto сотрудничают с правоохранительными органами Индонезии, чтобы раскрыть крупное мошенничество с криптовалютой, изъять 200 тысяч долларов