- Главная
- /
- Безопасность
- /
- США требуют конфискацию 16 миллионов долларов в криптовалюте на Binance из-за взяток, одобренных Сэмом Бэнкменом-Фридом
США требуют конфискацию 16 миллионов долларов в криптовалюте на Binance из-за взяток, одобренных Сэмом Бэнкменом-Фридом
5
Министерство юстиции США подало иск о гражданском конфискации, требуя изъятия примерно 16 миллионов долларов в криптовалюте, хранящейся на счету Binance, после года расследований.
Согласно данным из судебного иска, которые были изучены Decrypt, токены, о которых идет речь, предположительно связаны с взятками, которые одобрил Сэм Бэнкмен-Фрид.
Это дело потенциально усложняет усилия правоохранительных органов по возврату активов, учитывая, что с момента их первоначальных переводов стоимость токенов более чем удвоилась.
Считалось, что созданный в ноябре 2023 года счет Binance хранил токены Internet Computer (ICP), Avalanche (AVAX), Ripple (XRP), Cardano (ADA) и Solana (SOL). Примечательно, что более половины токенов на счете были в SOL, что составило около 8,5 миллиона долларов.
Предполагается, что их стоимость с тех пор возросла до 16 миллионов долларов после впечатляющего восстановления криптовалютного рынка в этом году, поддержанного повышением настроений на фоне связанных с США биржевых фондов на основе Bitcoin и Ethereum.
Дело связано с инцидентом ноября 2021 года, когда Бэнкмен-Фрид предположительно распорядился о переводе 40 миллионов USDT из кошелька Alameda Research для начала взятки китайским чиновникам. Цель заключалась в том, чтобы разблокировать криптовалюту на сумму около 1 миллиарда долларов, хранящуюся на двух биржах в Китае.
Средства были прослежены через несколько частных кошельков, движения которых с декабря 2021 года по декабрь 2023 года в конечном итоге привели к депозитному кошельку Binance, согласно иску.
Власти утверждают, что счет демонстрировал подозрительные схемы транзакций, включая `почти ежедневные` депозиты стейблкоинов и Bitcoin, которые `быстро конвертировались` в другие криптовалюты через внебиржевые сделки.
Это последнее событие в серии событий, связанных с преследованием активов, связанных с преступлениями FTX, после осуждения Бэнкмена-Фрида по семи уголовным статьям.
Бывший криптопредприниматель в настоящее время отбывает 25-летний срок заключения и подал апелляцию на свое осуждение, его адвокат утверждает, что бывший генеральный директор `предположительно был виновен - до того, как его вообще обвинили`.
Изначально часть обвинительного заключения Бэнкмена-Фрида, обвинения в взяточничестве составляли одно из тринадцати, обвиняющих его в заговоре с целью нарушения Закона о борьбе с коррупцией за границей. Это обвинение позже было выделено из основного дела, в результате которого он был осужден.
Редактировал Себастьян Синклер
Обвинения пяти хакерам в США: кража 6,3 миллиона долларов в криптовалюте и утечка корпоративных данных.
Министерство юстиции США обвиняет пятерых хакеров в краже 6,3 миллиона долларов в криптовалюте и утечке корпоративных данных. 🔒💰👨💻🚨📊
Binance предупреждает о мошеннических токенах, выдающих себя за официальные
Binance предупредила о мошеннических токенах, которые falsely claim affiliation с платформой. 🚨 Пользователям рекомендовано проверять информацию и проводить собственные исследования. 📈🔍⚠️
Мошенник украл 6,5 миллионов долларов, выдавая себя за поддержку Coinbase
Мошенник Рональд Спектор, выдавая себя за поддержку Coinbase, украл более 6,5 млн долларов. Центральные следы затерялись, а его сообщники остаются неизвестными. 🕵️♂️💰🔍
Сообщество Shiba Inu предупреждено о новых мошенничествах: как защитить свои активы и не стать жертвой обмана
Сообщество Shiba Inu снова получило предупреждение о мошенничествах. Мошенники создают поддельные аккаунты разработчиков для обмана пользователей. Будьте осторожны и не делитесь личной информацией! 🚨🐶💔✨