США требуют конфискацию 16 миллионов долларов в криптовалюте на Binance из-за взяток, одобренных Сэмом Бэнкменом-Фридом

США требуют конфискацию 16 миллионов долларов в криптовалюте на Binance из-за взяток, одобренных Сэмом Бэнкменом-Фридом

5

Министерство юстиции США подало иск о гражданском конфискации, требуя изъятия примерно 16 миллионов долларов в криптовалюте, хранящейся на счету Binance, после года расследований.

Согласно данным из судебного иска, которые были изучены Decrypt, токены, о которых идет речь, предположительно связаны с взятками, которые одобрил Сэм Бэнкмен-Фрид.

Это дело потенциально усложняет усилия правоохранительных органов по возврату активов, учитывая, что с момента их первоначальных переводов стоимость токенов более чем удвоилась.

Считалось, что созданный в ноябре 2023 года счет Binance хранил токены Internet Computer (ICP), Avalanche (AVAX), Ripple (XRP), Cardano (ADA) и Solana (SOL). Примечательно, что более половины токенов на счете были в SOL, что составило около 8,5 миллиона долларов.

Предполагается, что их стоимость с тех пор возросла до 16 миллионов долларов после впечатляющего восстановления криптовалютного рынка в этом году, поддержанного повышением настроений на фоне связанных с США биржевых фондов на основе Bitcoin и Ethereum.

Дело связано с инцидентом ноября 2021 года, когда Бэнкмен-Фрид предположительно распорядился о переводе 40 миллионов USDT из кошелька Alameda Research для начала взятки китайским чиновникам. Цель заключалась в том, чтобы разблокировать криптовалюту на сумму около 1 миллиарда долларов, хранящуюся на двух биржах в Китае.

Средства были прослежены через несколько частных кошельков, движения которых с декабря 2021 года по декабрь 2023 года в конечном итоге привели к депозитному кошельку Binance, согласно иску.

Власти утверждают, что счет демонстрировал подозрительные схемы транзакций, включая `почти ежедневные` депозиты стейблкоинов и Bitcoin, которые `быстро конвертировались` в другие криптовалюты через внебиржевые сделки.

Это последнее событие в серии событий, связанных с преследованием активов, связанных с преступлениями FTX, после осуждения Бэнкмена-Фрида по семи уголовным статьям.

Бывший криптопредприниматель в настоящее время отбывает 25-летний срок заключения и подал апелляцию на свое осуждение, его адвокат утверждает, что бывший генеральный директор `предположительно был виновен - до того, как его вообще обвинили`.

Изначально часть обвинительного заключения Бэнкмена-Фрида, обвинения в взяточничестве составляли одно из тринадцати, обвиняющих его в заговоре с целью нарушения Закона о борьбе с коррупцией за границей. Это обвинение позже было выделено из основного дела, в результате которого он был осужден.

Редактировал Себастьян Синклер

Обвинения пяти хакерам в США: кража 6,3 миллиона долларов в криптовалюте и утечка корпоративных данных.
Обвинения пяти хакерам в США: кража 6,3 миллиона долларов в криптовалюте и утечка корпоративных данных.
Министерство юстиции США обвиняет пятерых хакеров в краже 6,3 миллиона долларов в криптовалюте и утечке корпоративных данных. 🔒💰👨‍💻🚨📊
Просмотреть
Binance предупреждает о мошеннических токенах, выдающих себя за официальные
Binance предупреждает о мошеннических токенах, выдающих себя за официальные
Binance предупредила о мошеннических токенах, которые falsely claim affiliation с платформой. 🚨 Пользователям рекомендовано проверять информацию и проводить собственные исследования. 📈🔍⚠️
Просмотреть
Мошенник украл 6,5 миллионов долларов, выдавая себя за поддержку Coinbase
Мошенник украл 6,5 миллионов долларов, выдавая себя за поддержку Coinbase
Мошенник Рональд Спектор, выдавая себя за поддержку Coinbase, украл более 6,5 млн долларов. Центральные следы затерялись, а его сообщники остаются неизвестными. 🕵️‍♂️💰🔍
Просмотреть
Сообщество Shiba Inu предупреждено о новых мошенничествах: как защитить свои активы и не стать жертвой обмана
Сообщество Shiba Inu предупреждено о новых мошенничествах: как защитить свои активы и не стать жертвой обмана
Сообщество Shiba Inu снова получило предупреждение о мошенничествах. Мошенники создают поддельные аккаунты разработчиков для обмана пользователей. Будьте осторожны и не делитесь личной информацией! 🚨🐶💔✨
Просмотреть