Крипто-офицер: обвинение в краже 81 BTC из доходов наркоторговли

Офицер полиции из Австралии обвинен в краже 81 BTC из доходов от наркоторговли. Уильям Уитли, офицер австралийской полиции, в настоящее время проходит судебное разбирательство по обвинениям в краже криптовалюты, изъятой в ходе ликвидации онлайн-наркоторговой операции.

Упомянутому офицеру предъявлены обвинения в краже, управлении доходами от предполагаемой преступной деятельности и использовании конфиденциальной информации в личных интересах. Эти обвинения рассматриваются на предварительном слушании, проходящем на этой неделе в суде магистратов Мельбурна.

Среди ряда показаний защита Уитли утверждает, что дело основано на косвенных доказательствах, оспаривая действия, приписываемые их клиенту. Продолжение слушания происходит по мере развития юридического процесса.

В начале обвинения в декабре 2022 года Уитли настоящее время оспаривает обвинения. Согласно судебным документам, он якобы присвоил себе 81,616 биткоинов (BTC) из криптокошелька во время расследования ринга наркоторговцев по операции `Виридиан` в 2019 году.

Отмечено, что многие преступные сети приняли криптовалютные платежи как средство сокрытия следов. 81,6 BTC, предположительно, присвоенные Уитли, являлись частью средств, полученных от наркоторговцев.

Фон дела: Фонд

Разбор дела о наркоторговле был проведен Икарийским оперативным отрядом, совместными усилиями Федеральной полиции Австралии и полиции штата Виктория. Отряд обнаружил компьютер после проведения рейда 25 января 2019 года в рамках операции.

После этого им потребовалась помощь сержанта Деона Ахтиписа, детектива отдела киберпреступности. Ахтипис раскрыл, что он и его команда нашли заказы на наркотики и транзакции с биткоинами на зашифрованной почтовой службе. Они также нашли кошелек Trezor, которым они передали Икарийскому оперативному отряду.

Получив разрешение на восстановление доступа к кошельку, детектив Ахтипис обнаружил, что 81,616 BTC были переведены вскоре после того, как он и его команда нашли устройство. Изначально оцененные в $450,000, эти активы были впоследствии перемещены в два других цифровых кошелька, и их текущая стоимость превышает $6,3 миллиона.

Детективы вернулись к делу в 2021 году после того, как изначально причислили передвижение активов к сообщникам наркоторговцев. Заметно, что расследование взяло поворот, когда один из проверяемых IP-адресов был прослежен в штаб-квартиру Федеральной полиции Австралии в Мельбурне, усиливая подозрения о причастности полиции.

Крипто-расследователь Крейг Гиллеспи, которого привлекли власти, отследил 28 транзакций между январем и апрелем 2019 года. Некоторые транзакции из этого периода якобы связаны с выводами, которые попали на счет Уитли между 2019 и сентябрём 2022 года.

Сержант федеральной полиции Джесси Уайатт свидетельствовал, что он, единственный федеральный полицейский, присутствовавший во время рейда, связался с Уитли после обнаружения криптовалютного кошелька. В текстовом сообщении Уайатт запросил помощи у Уитли, описав металлическое устройство как возможную `криптовалютную штуку`.