Польша предупредила о рисках использования Crypto.com из-за отсутствия лицензии

Польша внесла оператора Crypto.com в список предупреждений

Польская Комиссия по финансовому надзору добавила четыре новых субъекта в публичный список предупреждений, включая оператора Crypto.com.

Мальтийский оператор Crypto.com, компания Foris DAX MT, был внесён в список предупреждений Польской комиссии по финансовому надзору — также известной как KNF — после того, как ей было предъявлено обвинение в предоставлении финансовых услуг в Польше без необходимого разрешения.

Уведомление, сделанное 6 ноября, последовало за обвинениями в том, что Foris DAX MT нарушила местные правила, особенно в области финансового консультирования, согласно описанию в списке. Дело будет рассмотрено региональной прокуратурой в Варшаве.

Вам также может быть интересно:Банк Pekao в Польше использует блокчейн для сохранения искусства в арктическом хранилище

На момент публикации Crypto.com не сделал официальных заявлений по данному вопросу.

Для Crypto.com это, похоже, второй регуляторный вызов в Европейском Союзе в этом году. В марте Центральный банк Нидерландов — De Nederlandsche Bank — наложил штраф в размере 3,1 миллиона долларов на Foris DAX MT, сославшись на нарушения местных законов по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. В то время представитель Crypto.com выразил разочарование по поводу штрафа, заявив, что компания уже решила эту проблему.

Польша также ранее нацеливалась на другие криптовалютные компании по тем же причинам. В её списке предупреждений находится BitBay, ныне работающий под названием Zonda, одна из крупнейших бирж Польши, внесённая в список на фоне подозрений в уголовной деятельности.

В мае Crypto.com зарегистрировала 100 миллионов пользователей по всему миру, удваивая свою международную экспансию. Тем не менее, биржа всё ещё отстаёт от своих основных конкурентов: Coinbase и Binance, которые могут похвастаться более чем 110 миллионами и более чем 170 миллионами пользователей соответственно.

Читать далее:Южноафриканская криптобиржа VALR выбирает Польшу для расширения в Европе